铜仁农村商业银行关于召开股东大会的公告
铜仁农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据工作需要，铜仁农村商业银行股份有限公司决定召开股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2022年9月14日（周三）下午2：30
二、会议地点：铜仁农商银行3楼会议室（贵州省铜仁市碧江区东太大道888号）
三、会议审议事项：
（一）审议《关于选举王刚同志为铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会执行董事的议案》
（二）审议铜仁农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告；
（三）审议铜仁农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告；
（四）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司2021年度财务执行情况和2022年度财务预算方案（草案）》；
（五）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的方案（草案）》的议案；
（六）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司主要股东承诺书》的议案；
（七）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司股权管理办法（修订草案）》的议案；
（八）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》的议案；
（九）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》的议案；
（十）审议《关于续聘会计师事务所》的议案；
（十一）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司五年发展战略规划（修订草案）》的议案；
（十二）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司薪酬管理制度（草案）》的议案；
四、会议出席对象：
（一）铜仁农村商业银行股份有限公司在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行的股东。
（二）铜仁农村商业银行股份有限公司现任董事、监事及高级管理人员。
（三）铜仁农村商业银行股份有限公司聘请的见证律师等其他相关工作人员。
五、其他事项：
如因特殊原因不能参会，需委托他人代为行使表决权的，委托人需在会前提交授权委托书。
会务联系人：
周昌艳15338560123
周红18508569992
附件：1.授权委托书
2：王刚同志简历
2022年8月24日
附件：