关于征集第二届董事会董事、监事会监事候选人的公告

各位股东：

    铜仁农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会、监事会任期均已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《银行保险机构公司治理准则》及《铜仁农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定，特向各位股东征集本行第二届董事会董事、监事会监事候选人，现就有关事项公告如下：

一、本行第二届董事会董事、监事会监事设置情况

（一）董事会：本行董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于2人。

（二）监事会：本行监事会由5名监事组成，其中非职工监事不少于3人（其中股东监事1人，外部监事2人）。

(三)董事会、监事会的规模和组成结构可根据提名情况及相关规定适当微调。

二、董事、监事候选人的提名程序及相关规定

（一）单独或合计持有本行3%以上有表决权股份的股东可提出董事或非职工监事候选人名单；单独或合计持有本行1%以上有表决权股份的股东可提出独立董事或外部监事候选人名单；本行第一届董事会以及董事会提名委员会在认真考察、考核及广泛征求股东意见的基础上可以提出董事候选人名单；本行第一届监事会以及监事会提名委员会在认真考察、考核及广泛征求股东意见的基础上可以提出非职工监事候选人名单；本行第一届监事会可以提出独立董事候选人名单。

（二）提名人应按照要求提供所提名候选人简历等书面材料，董（监）事会提名委员会对董（监）事候选人的任职资格和条件进行初步审核，合格人选提交董（监）事会审议；经董（监）事会审议通过后，以书面提案方式向股东大会提出董(监)事候选人。
董（监）事候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董(监)事义务。

（三）已经提名董事的股东及其关联方不得再提名独立董事，已经提名监事的股东不得再提名外部监事。同一股东及其关联人不得同时提名董事和监事人选；同一股东及其关联方提名的董事原则上不得超过董事会成员总数的三分之一。同一股东及其关联方提名监事不得超过非职工监事总数的三分之一。

三、董事及监事任职资格

本行董事、监事任职资格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》（中国银保监会令2019年第9号）和《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》（中国银监会令2013年第3号）、《银行保险机构公司治理准则》等法律法规、中国银行保险监督管理委员会相关规定及《公司章程》规定执行。

四、董事、监事候选人的提名时间和要求

（一）截至2021年8月28日登记在册的股东有权在下述期限内提名董事、监事候选人。

（二）提名期限为2021年8月28日9:00至2021年9月1日17:00时。

（三）本次提名文件送达方式仅限于现场送达或特快专递两种方式，均须在2021年9月1日17:00时前（若以特快专递方式送达，以联系人签收时间为准）将提名材料原件（请联系工作人员索取）送达至本行指定联系人，并在信件注明“提名董事、监事材料”，逾期视为放弃提名权。

（四）提名文件包括：

1.董事、监事候选人个人简历（参加工作至当前，任职单位、职务），候选人需签名；

2.董事、监事候选人提名函（附件1、2），提名人需盖章或签名；

3.提名的董事、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

4.提名的董事、监事候选人的学历、学位证书、职称证书复印件（原件备查）；

5.董事、监事候选人承诺（附件3、4），候选人需签名；

6.如提名独立董事、外部监事,除提供上述材料外,还需提供提名人声明（附件5、6），提名人需盖章或签名；

7.若提名人为本行股东,则该提名人应同时提供下列文件:如是自然人股东,则需提供其股权证及身份证明复印件（原件备查）；如是法人股东,则需提供其股权证及营业执照复印件并加盖公章（原件备查）。

五、其他

联系人：周红联系电话：18508569992

办公地点：贵州省铜仁市南长城路11号（金滩信合大楼7楼）

附件:1.董事候选人提名函

2.监事候选人提名函

3.董事候选人承诺

4.监事候选人承诺

5.独立董事提名人声明

6.外部监事提名人声明

铜仁农村商业银行股份有限公司

2021年8月28日

附件：

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