贵州从江农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第二十次会议的公告
各位股东：
经研究，贵州从江农村商业银行股份能有限公司（以下简称“本行”）定于2025年5月21日召开股东大会第二十次会议，现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议情况
（一）会议召集人：从江农商银行第二届董事会；
（二）会议时间：2025年5月21日（周三）上午11:00；
（三）召开方式：现场会议；
（四）会议地点：从江农商银行601会议室；
（五）参会人员：全体股东或代理人；本行董事、监事及高级管理人员；见证律师及本行董事会邀请的其他人员。
二、主要会议事项
（一）审议《从江农商银行2024年董事会工作报告》；
（二）审议《从江农商银行2024年监事会工作报告》；
（三）审议《从江农商银行2024年度监事会对董事、高级管理层履职情况的评价报告》；
（四）审议《从江农商银行2024年度监事会对监事履职情况的评价报告》；
（五）审议《从江农商银行董事会2024年度主要股东（大股东）资质综合评估报告》；
（六）审议《从江农商银行2024年度审计工作报告》；
（七）审议《从江农商银行2024年度三农金融业务计划执行情况报告》；
（八）审议《从江农商银行2024年行业自律管理制度制定情况报告》；
（九）审议《从江农商银行2024年关联交易整体情况报告》；
（十）审议《从江农商银行2025年度负责人履职待遇、业务支出预算（草案）》；
（十一）审议《从江农商银行2024年资本规划实施情况的报告》；
（十二）审议《从江农商银行2025年度资本补充计划》；
（十三）审议《从江农商银行2024年财务执行情况及2025年财务预算方案》；
（十四）审议《从江农商银行2024年度利润分配方案》；
（十五）审议《从江农商银行2024年度股金红利分配方案》；
（十六）审议《从江农商银行股东大会议事规则》。
其他未尽事宜以实际为准。
三、其他事项
（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权凭证，并于2025年5月19日前将回函、法定代表人资格证明、身份证复印件送达本行；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人身份证及依法出具的书面授权委托书、股权凭证，并于2025年5月19日前将回函、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、参会人员身份证复印件送达至本行，异地股东可邮寄相关资料。
(三）会务联系人：文景，联系电话：13885541140；刘艺楠，联系电话：18785512367。
附件：授权委托书、回函模板
2025年4月30日
附件：