关于召开贵州从江农村商业银行股份有限公司股东大会第十九次（临时）会议的公告
各位股东：
经研究，贵州从江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于2024年12月26日召开股东大会第十九次（临时）会议，现将有关事项通知如下：
一、召开会议情况
（一）会议召集人：从江农商银行第二届董事会；
（二）会议时间：2024年12月26日（周四）上午11:00；
（三）召开方式：现场会议；
（四）会议地点：从江农商银行601会议室；
（五）参会人员：全体股东或代理人；本行董事、监事及高级管理人员；见证律师及本行董事会邀请的其他人员。
二、主要会议事项
（一）审议《从江农商银行计提离职后福利及辞退福利》；
（二）审议《从江农商银行补提减值准备压实资本质量》；
（三）审议《从江农商银行2023年应确认的递延所得税调整》；
其他未尽事宜以实际为准。
三、其他事项
（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权凭证，并于2024年12月24日前将回函、法定代表人资格证明、身份证复印件送达本行；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人身份证及依法出具的书面授权委托书、股权凭证，并于2024年12月24日前将回函、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、参会人员身份证复印件送达至本行，异地股东可邮寄相关资料。
(三）会务联系人：文景，联系电话：13885541140。
附件：授权委托书、回函模板
2024年12月11日
附件：