关于召开贵州从江农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的公告
各位股东：
经研究，贵州从江农村商业银行股份有限公司（以下简称从江农商银行或本行）定于2024年5月11日召开股东大会第十八次会议，现将有关事项通知如下：
一、召开会议情况
（一）会议召集人：从江农商银行第二届董事会；
（二）会议时间：2024年5月11日（周六）上午9:00；
（三）召开方式：现场会议；
（四）会议地点：从江农商银行601会议室；
（五）参会人员：全体股东或代理人；本行董事、监事及高级管理人员；见证律师及本行董事会邀请的其他人员。
二、主要会议事项
（一）听取汇报事项
1.《从江农商银行党委关于2023年度落实意识形态工作情况的报告》；
2.《黔东南银保监分局现场检查存在问题整改推进情况报告》；
3.《从江农商银行2023年关联交易管理情况报告》；
4.《从江农商银行2023年度监事会对董事、监事、高级管理层履职情况的评价报告》。
（二）审议事项
1.《从江农商银行2023年董事会工作报告》；
2.《从江农商银行2023年度监事会工作报告》；
3.《从江农商银行2023年度财务执行情况及2024年度财务预算方案》；
4.《从江农商银行2024年度负责人履职待遇、业务支出预算（草案）》；
5.《从江农商银行2023年度利润分配方案》；
6.《从江农商银行2023年度股金红利分配方案》；
7.《从江农商银行资本规划实施的情况报告》；
8.《从江农商银行2024年度资本补充计划》；
9.《从江农商银行股权管理办法（修订）》；
10.《关于聘请贵州源信益会计师事务所的议案》；
11.《从江农商银行董事会2023年度主要股东（大股东）资质综合评估报告》；
12.《从江农商银行十四五规划》；
13.《从江农商银行<章程>修订案》；
14.《从江农商银行股东利益冲突管理办法（试行）》；
15.《从江农商银行2023年度审计工作报告》；
16.《从江农商银行2023年行业自律管理制度制定情况报告》等。
其他未尽事宜以实际为准。
三、会议回复、登记及签到
（一）会议回复
本通知发布后，各股东应于2024年4月29日前认真填写《股东大会通知回复》并送达会议联系人，送达方式可为当面送达、清晰扫描或拍照后发至联系人邮箱，不按时回复的视为不能参加本次会议。
（二）会议登记
参会股东（代理人）应于2024年5月7日（8:30-12:00，14:30-18:00）携带以下手续到总行办公大楼2楼综合办公室进行会议登记，若无法现场办理预先登记，可通过电话或传真等方式与会务联系人联系，确定参会事宜。超过上述时间将不再办理本次会议的参会登记手续。
1.自然人股东。自然人股东亲自参加会议的，应出示本人身份证、股权凭证（股金证）原件及复印件；委托代理人参加会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、股东身份证复印件、股东股权凭证复印件、股东授权委托书。
2.法人股东。法定代表人参加会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件；委托代理人参加会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人营业执照复印件。
以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。复印件属个人的本人应在复印件上签署姓名，属单位的相关单位应在复印件上加盖单位公章。
（三）会议签到
已履行登记手续的股东（代理人）应于2024年5月11日上午8:30前到会场签到。
四、其他事项
（一）参会股东（代理人）往返交通费及其他费用自理，会议不向参会人员发放礼品和会议补贴。
（二）该通知在本行各营业网点公开发布。《股东大会通知回复》《股东大会授权委托书》模版以及本次会议资料将备置于本行各营业网点，也可联系会务人员索取。
（三）会务联系方式
联系人：文景 13885541140
毛义兰 15185772764
邮箱：172150448@qq.com
联系地址：贵州省从江县丙妹镇江东南路从江农商银行2楼综合办公室
特此公告
附件：1.股东大会通知回复
2.股东授权委托书
2024年4月18日
附件：