贵州从江农村商业银行股份有限公司关于召开2022年临时股东大会的通告
各位股东：
经研究，贵州从江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于2022年12月23日召开2022年临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议情况
（一）会议召集人：从江农商银行第一届董事会；
（二）会议时间：2022年12月23日（周五）上午8:30；
（三）召开方式：现场会议；
（四）会议地点：从江农商银行601会议室；
（五）参会人员：全体股东或代理人；本行董事、监事及高级管理人员；见证律师及本行董事会邀请的其他人员。
二、会议内容
（一）审议《贵州从江农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告（草案）》；
（二）审议《贵州从江农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告（草案）》；
（三）审议《贵州从江农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事选举办法（草案）》；
（四）审议《贵州从江农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事选举办法（草案）》；
（五）审议《关于选举贵州从江农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》；
（六）审议《关于选举贵州从江农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事的议案》。
三、其他事项
（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权凭证，并于2022年12月20日前将回函、法定代表人资格证明、身份证复印件送达本行；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人身份证及依法出具的书面授权委托书、股权凭证，并于2022年12月20日前将回函、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、参会人员身份证复印件送达至本行，异地股东可邮寄相关资料。（注：回函及书面授权委托书模板详见本行官网公告）
（三）出席大会的股东（代理人）在本行一楼按工作人员要求进行体温检测，出示个人“健康码”“行程码”，全程戴口罩参会，并提前15分钟入场；近期入境或来自国内中高风险地区，未按属地疫情防控政策经隔离观察、核酸检测等程序排查确认的股东，或因个人防疫需要不能参会的股东，可按授权委托方式参会。
未尽事宜，结合实际补充完善。
附件：授权委托书、回函模板
（联系人：李梦秋；联系电话：18685588729；地址：贵州省从江县从江农商银行总行党群工作部）
贵州从江农村商业银行股份有限公司董事会
2022年12月8日
附件：