贵州黎平农村商业银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
各位股东:
经研究,贵州黎平农村商业银行股份有限公司(以下简称“黎平农商银行”或“本行”)拟定于2024年5月16日(周四)召开股东大会第十四次会议,现将有关事项通知如下:
一、报到时间、报到地点和会议时间、会议地点
(一)报到时间:5月16日上午09:00—12:00;
(二)报到地点:黎平农商银行一楼大厅 ;
(三)会议时间:5月16日下午14:30—17:30;
(四)会议地点:黎平农商银行4楼408会议室。
二、会议召集人
黎平农商银行第二届董事会。
三、参会人员
全体股东或代理人;本行董事、监事及高级管理人员;见证律师及本行董事会邀请的其他人员。
四、召开方式
现场会议
五、表决形式
投票表决
六、会议议程
(一)听取并审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告(草案)》;
(二)听取并审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告(草案)》;
(三)听取并审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司2023年度股权红利分配方案(草案)》;
(四)听取《银行业监督管理机构2023年度对黎平农商银行监管意见及本行执行整改情况的报告》;
(五)听取《贵州黎平农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易管理制度执行情况和关联交易情况专项报告》;
(六)听取《贵州黎平农村商业银行股份有限公司党委关于2023年度落实意识形态工作情况的报告》;
(七)听取《贵州黎平农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及董事2023年度履职情况的评价报告》;
(八)听取《贵州黎平农村商业银行股份有限公司监事会对监事2023年度履职情况的评价报告》;
(九)听取《贵州黎平农村商业银行股份有限公司2023年度大股东评估报告》;
(十)审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则(修订)》;
(十一)审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司监事会议事规则(修订)》;
(十二)审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司董事准入(退出)机制(草案)》;
(十三)审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司监事准入(退出)机制(草案)》;
(十四)审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司股东利益冲突管理办法(试行)(草案)》;
(十五)审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司2024-2028年发展规划(草案)》;
(十六)审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司2023年度财务执行情况及2024年度经营计划暨预算方案(草案)》;
(十七)审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司2023年度净利润分配方案(草案)》;
(十八)审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司2023年度资金运营投资计划(草案)》;
(十九)审议《关于选举周尚标为贵州黎平农村商业银行股份有限公司董事会董事的议案》;
(二十)组织董事、监事、高级管理人员和股东培训;
(二十一)律师宣读见证法律意见书;
(二十二)领导讲话。
其他未尽事宜以实际为准。
七、注意事项
(一)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。
(二)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权凭证,并于2024年5月13日前将回函、法定代表人资格证明、身份证复印件送达黎平农商银行董事会办公室;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证及依法出具的授权委托书、股权凭证,并于2024年5月13日前将回函、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、参会人员身份证复印件送达至黎平农商银行董事会办公室,异地股东可邮寄相关资料。(地址:贵州省黎平县德凤街道平街70号黎平农商银行905办公室。)
(三)符合出席会议的参会人员请于2024年5月16日上午12:00前到会场报到处签到。
会议联系人:蒋元芬;联系电话:15186799659。
贵州黎平农村商业银行股份有限公司董事会
2024年4月25日