贵州黎平农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第十三次会议的通知

      各位股东：

            经研究，我行拟决定于2023年4月28日召开黎平农商银行股东大会第十三次会议，现将有关事项通知如下：

            一、报到时间、报到地点和会议时间、会议地点

            （一）报到时间：4月27日下午14:00—17:00；

            （二）报到地点：黎平农商银行一楼大厅 ；

            （三）会议时间：4月28日上午09:00—12:00；

            （四）会议地点：黎平农商银行4楼408会议室。

            二、参会人员

            董事会成员、监事会成员、全体股东或代理人。

            三、召开方式

            现场会议

            四、表决形式

            投票表决

            五、会议议程

            （一）听取并审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告（草案）》；

            （二）听取并审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告（草案）》；

            （三）听取并审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司2022年度股权红利分配方案（草案）》；

            （四）听取并审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易管理制度执行情况和关联交易情况专项报告(草案)》；

            （五）听取并审议《银行业监督管理机构2022年度监管意见及本行执行整改情况的报告（草案）》；

            （六）听取并审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司党委落实意识形态工作开展情况报告（草案）》； 

            （七）听取并审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及董事2022年度履职情况的评价报告（草案）》；

            （八）听取并审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司监事会对监事2022年度履职情况的评价报告（草案）》；

            （九）听取并审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司监事会对高管层及其成员2022年度履职情况的评价报告（草案）》；

            （十）听取并审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司2022年度大股东评估报告》；

            （十一）审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司2022年度财务执行情况及2023年财务预算方案（草案）》；

      （十二）审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司2022年度净利润分配方案（草案）》；

      （十三）审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司固定资产处置议案（草案）》；

      （十四）审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司2023年度资金运营投资计划议案（草案）》；

      （十五）审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司2022年度信息披露报告（草案）》；

      （十六）审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司章程修订案（草案）》；

      （十七）审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订）》；

      （十八）审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司股东权利义务手册（草案）》；

      （十九）审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司大股东行为监管办法（草案）》；

      （二十）审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司主要股东承诺管理制度（草案）》；

      （二十一）审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》；

      （二十二）审议《贵州黎平农村商业银行股份有限公司股权管理办法（草案）》；

      （二十三）听取并审议《关于宋正霞辞去贵州黎平农村商业银行股份有限公司董事、副董事长职务的议案（草案）》；

      （二十四）听取并审议《关于补选唐崇敬为贵州黎平农村商业银行股份有限公司董事的议案（草案）》；

      （二十五）律师宣读见证法律意见书；

      （二十六）领导讲话。

      六、注意事项

      （一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。

      （二）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权凭证，并于2023年4月25日前将回函、法定代表人资格证明、身份证复印件送达黎平农商银行董事会办公室；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证及依法出具的授权委托书、股权凭证，并于2023年4月25日前将回函、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、参会人员身份证复印件送达至黎平农商银行董事会办公室，异地股东可邮寄相关资料。（地址：贵州省黔东南州黎平县平街70号黎平农商银行。）

      （三）符合出席会议的参会人员请于2023年4月27日下午17:00前到会场报到处签到。

      会议联系人：蒋元芬；联系电话：15186799659。

       

       

       

                                                                                                                                                                                     贵州黎平农村商业银行股份有限公司董事会 

                                                                                                                                                                                                              2023年4月7日