关于召开贵州三穗农村商业银行股份有限公司股东大会第十六次会议公告
尊敬的贵州三穗农村商业银行股份有限公司股东：
根据工作需要，经本行董事会研究，决定召开三穗农商银行股东大会第十六次会议。现将会议的有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
（一）时间：2025年5月22日（星期四）9:30。
（二）地点：三穗农商银行五楼大会议室。
二、会议召集人
贵州三穗农村商业银行股份有限公司董事会。
三、会议召开方式
现场会议。
四、参加会议的人员
（一）三穗农商银行股东、代理人。
（二）本行董事会、监事会全体成员。
（三）邀请的列席嘉宾及本行中层正职以上人员。
（四）律师事务所见证律师。
企业股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东因特殊原因不能出席会议的，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是三穗农商银行的股东。股东应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限、委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖单位公章。
五、会议内容
（一）听取《贵州三穗农商银行2024年度关联交易管理制度执行情况和关联交易情况专项报告》的议案；
（二）听取《贵州三穗农商银行2024年度大股东评估报告》的议案；
（三）听取《贵州三穗农商银行2024年监管检查及存在问题整改情况报告》的议案；
（四）听取《贵州三穗农商银行监事会对董事会、董事、监事、高管层及其成员2024年度履职情况的评价报告》的议案；
（五）听取《贵州三穗农商银行监事会2024年度对财务活动、风险管理、内部控制、内部审计等事项监督报告》的议案；
（六）审议《贵州三穗农商银行2024年度董事会工作报告》的议案；
（七）审议《贵州三穗农商银行2024年度监事会工作报告》的议案；
（八）审议《贵州三穗农商银行2024年度股权红利分配方案》的议案；
（九）审议《贵州三穗农商银行2024年度利润分配方案》的议案；
（十）审议《贵州三穗农商银行2024年度财务执行情况及2025年度财务预算方案》的议案；
（十一）审议《贵州三穗农商银行章程（修订）》的议案；
（十二）审议《贵州三穗农商银行股东大会议事规则（修订）》的议案；
（十三）审议《贵州三穗农商银行董事会议事规则（修订）》的议案；
（十四）审议《贵州三穗农商银行关于选举明旺为外部监事》的议案；
（十五）审议《贵州三穗农商银行关于解聘会计师事务所》的议案；
（十六）审议《贵州三穗农商银行关于聘任会计师事务所》的议案；
（十七）审议《贵州三穗农商银行外部董事、监事薪酬管理办法（修订）》的议案。
六、学习文件
组织全体股东学习《贵州三穗农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》。
七、会议登记事项
（一）会议预先登记。为便于会议的筹备安排，确保会议顺利召开，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。
1.自然人股东凭本人有效身份证办理登记手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。
2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理登记；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。
（二）预登记起止时间：2025年5月6日至5月21日
（三）预登记地点：三穗农商银行各营业网点。
八、会议签到及出席
参加本次股东大会的股东、代理人或授权代表，于2025年5月22日8:30—9:00到达会场进行签到，9:30准时参会。
（一）自然人股东凭本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。
（二）法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。
以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。
九、其他事项
本次会议审议事项及相关会议资料将置备于三穗农商银行董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人）。
十、联系人及联系方式
联 系 人：王玲娟
联系电话：18085579699
联系地址：三穗县文笔街道将军大道三穗农商银行
特此公告
附件：1.委托书
2.回函
贵州三穗农村商业银行股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件：