关于召开贵州镇远农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会的公告

贵州镇远农村商业银行股份有限公司各位股东：

      经第二届董事会会议研究，决定召开贵州镇远农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

      一、会议时间

      2025年5月21日（周三）上午10:00－12:00。

      二、会议地点

      总行6楼会议室（镇远县医院对面）。

      三、会议出席对象

      （一）本行董事、监事和高级管理人员；

      （二）本行在册股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席和参加表决；

      （三）镇远农商银行列席人员、特邀嘉宾。

      股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，代理人不必是镇远农商银行股东。股东应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限，委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

      四、会议内容

      （一）听取工作报告

      1.听取《贵州镇远农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易情况报告》；

      2.听取《贵州镇远农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东评估情况报告》；

      3.听取《贵州镇远农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事会、董事、监事、高管层及其成员2024年度履职评价情况报告》；

      4.听取《关于罢免吴世礼贵州镇远农村商业银行股份有限公司职工董事的报告》；

      5.听取《关于刘明坪同志辞去贵州镇远农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事的报告》;

      6.听取《关于补选杨丽星同志为贵州镇远农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事的报告》。

      （二）审议事项

      1.审议《贵州镇远农村商业银行股份有限公司2024年董事会工作报告》的议案；

      2.审议《贵州镇远农村商业银行股份有限公司2024年监事会工作报告》的议案；

      3.审议《贵州镇远农村商业银行股份有限公司2024年度财务执行情况及2025年度全面预算方案》的议案;

      4.审议《贵州镇远农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案；

      5.审议《贵州镇远农村商业银行股份有限公司2024年股金分红方案》的议案；

      6.审议《关于张帆同志辞去贵州镇远农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》的议案；

      7.审议《关于蔡英、彭大斌辞去贵州镇远农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事的议案》的议案；

      8.审议《关于补选龙登海、刘笑春同志为贵州镇远农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》的议案；

      9.审议《关于补选雷微松、钟德金为贵州镇远农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事的议案》的议案；

      10.审议《聘任贵州莱伦会计师事务所》的议案；

      11.审议3项行业自律管理制度的议案；

      12.其他需审议事项。

      五、会议登记方法

      （一）股东或其委托代理人参加会议请进行预先登记；

      （二）自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；

      （三）法人股东法定代表人/授权代表须携带公司营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、法定代表人身份证复印件（加盖公司公章）及本人身份证办理登记手续；

      （四）登记起止时间：2025年5月16日至5月21日；

      （五）登记地点：镇远农商银行三楼董事会办公室。

      六、会务联系人及联系电话

      联系人：宋泽宏，联系电话：15085222804

      联系地址：镇远县舞阳镇西门街132号（镇远农商银行3楼董事会办公室）。

      七、其他事项

      本公告在镇远农商银行官网、微信公众号公布的同时，在镇远农商银行各营业网点张贴。股东大会审议事项及相关会议材料将备置于镇远农商银行3楼董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人），以及认购镇远农商银行股份的凭证（股金证）原件。

      特此公告。

      

      

      

                                                                                                                 贵州镇远农村商业银行股份有限公司

                                                                                                                              二0二五年四月三十日

      

      

      

      会议通知回执与授权委托书样板如下

      会议通知回执（样板）

      贵州镇远农村商业银行股份有限公司：

      本人已收到贵州镇远农村商业银行股份有限公司发出的《关于召开贵州镇远农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会的通知》及相关会议材料。本人同意于2025年5月21日在总行六楼会议室召开贵州镇远农村商业银行股份有限公司2025年度股东大会，本人（或本人的委托代理人）将准时出席会议。

      

      股东（签字）：

      2025年月日

      

      

      授权委托书（样板）

      贵州镇远农村商业银行股份有限公司：

      兹全权委托先生（女士）作为本人（本单位）的代理人，出席2025年5月21日召开的贵州镇远农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会，行使本人（本单位）股东权利，代表本人（本单位）对列入本次大会审议的各项议案或可能纳入此次会议的临时提案进行表决并代为签署相关文件。代理人对列入此次会议议程的每一审议事项，或可能纳入此次会议的临时提案具有表决权，可自行决定投“赞成票”“反对票”或“弃权票”，其与会代理行为的一切民事权利义务由委托人（本公司）自愿享有、承担。

      委托人持股数： 股。

      本授权委托书经委托人签字并捺印生效。

      本授权委托书的有效期限：自签署之日至本次股东大会结束。

      特此委托。

      

      委托人：受托人姓名：

      委托人身份证号码：受托人身份证号码：

      

      委托人签名（捺印）：

      签署日期：年月日