关于召开贵州镇远农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会的公告

贵州镇远农村商业银行股份有限公司各位股东：

      经第二届董事会会议研究，决定召开贵州镇远农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

      一、会议时间

      2023年4月28日（周五）上午10:00－12:00。

      二、会议地点

      总行6楼会议室（镇远县医院对面）。

      三、会议出席对象

      （一）本行董事、监事和高级管理人员；

      （二）本行在册股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席和参加表决；

      （三）镇远农村商业银行列席人员、邀请的特邀嘉宾。

      股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，代理人不必是镇远农村商业银行的股东。股东应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限，委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

      四、会议内容

      （一）审议《贵州镇远农村商业银行股份有限公司2022年董事会工作报告》；

      （二）审议《贵州镇远农村商业银行股份有限公司2022年监事会工作报告》；

      （三）审议《贵州镇远农村商业银行股份有限公司2022年度财务执行情况及2023年度财务预算方案》;

      （四）审议《贵州镇远农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案》；

      （五）审议《贵州镇远农村商业银行股份有限公司2022年股金分红方案》；

      （六）审议《贵州镇远农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事会、董事、监事、高管层及其成员2022年度履职情况的评价报告》；

      （七）审议《贵州镇远农村商业银行股份有限公司2022年度信息披露报告》；

      （八）审议《贵州镇远农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易情况报告》；

      （九）审议《贵州镇远农村商业银行股份有限公司2022年度主要股东评估情况报告》；

      （十）审议6项行业自律管理制度；

      （十一）其他需审议事项。

      五、会议登记方法

      （一）股东或其委托代理人参加会议请进行预先登记；

      （二）自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；

      （三）法人股东法定代表人/授权代表须携带公司营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、法定代表人身份证复印件（加盖公司公章）及本人身份证办理登记手续；

      （四）登记起止时间：2023年4月23日至4月27日；

      （五）登记地点：镇远农村商业银行三楼董事会办公室。

      六、会务联系人及联系电话

      联系人：宋泽宏，联系电话：15085222804

      联系地址：镇远县舞阳镇西门街132号（农商银行3楼董事会办公室）。

      七、其他事项

      本公告在镇远农商银行官网、微信公众号公布的同时，在镇远农村商业银行各营业网点张贴。股东大会审议事项及相关会议材料将备置于总行3楼董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人），以及认购镇远农村商业银行股份的凭证（股金证）原件。

      特此公告。

 

 

 

      贵州镇远农村商业银行股份有限公司

      二0二三年四月二十三日