黄平农商银行关于召开2024年度股东大会的公告
尊敬的贵州黄平农村商业银行股份有限公司股东：
根据《贵州黄平农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，贵州黄平农村商业银行股份有限公司（以下：简称“本行”）决定召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：本行董事会；
（二）会议时间：2025年5月21日下午14:30-17:30；（如遇特殊情况，另行通知）
（三）会议地点：总行二楼中型会议室（贵州省黄平县新州镇县城新区13号路旁）。
二、会议内容
（一）审议《贵州黄平农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》；
（二）审议《贵州黄平农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》；
（三）审议《贵州黄平农村商业银行股份有限公司补充医疗保险管理办法》；
（四）审议《贵州黄平农村商业银行股份有限公司2024年度净利润分配方案（草案）》；
（五）审议《贵州黄平农村商业银行股份有限公司2024年度股金红利分配方案(草案）》；
（六）审议《贵州黄平农村商业银行股份有限公司关于2024年度全面预算执行情况报告》；
（七）审议《贵州黄平农村商业银行股份有限公司对外捐赠资金（草案）》；
（八）审议《贵州黄平农村商业银行股份有限公司关于2025年度预算方案（草案）》；
（九）审议《贵州黄平农村商业银行股份有限公司关于2025年度经营计划（草案）》；
（十）审议《减免企业所得税转增一般准备的草案》；
（十一）审议《贵州黄平农村商业银行股份有限公司2024年度财务执行情况(草案）》；
（十二）审议《江苏瑞德置业有限公司股权转让申请》；
（十三）听取《黄平农商银行2024年度关联交易管理工作情况报告》；
（十四）听取《贵州黄平农村商业银行股份有限公司关于2024年度大股东、主要股东评估报告》；
（十五）听取《贵州黄平农村商业银行股份有限公司监事会对2024年度董事会、监事会及成员的履职评价报告》；
（十六）听取《贵州黄平农村商业银行股份有限公司监事会对2024年度高级管理层及成员的履职评价报告》；
（十七）听取《黄平农商银行关于2024年度非现场监管提示意见及整改情况报告》；
（十八）审议《贵州黄平农村商业银行股份有限公司外部董监事薪酬管理办法（修订）》。
三、参会人员及注意事项
（一）全体董事、监事、高级管理人员；
（二）本行股东均可登记报名参加，登记报名后因故不能出席的股东可以书面委托代理人代理出席和参加表决；
（三）其他列席人员及邀请的领导、嘉宾。
（四）为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议相关资料。
四、会议登记方法
（一）股东或其委托代理人参加会议请进行预先登记；
（二）自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人必须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
（三）法人股东法定代表人/授权人必须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（使用授权代表）及本人身份证办理登记手续；
（四）登记起止时间：2025年5月1日至5月20日；
（五）登记地点：贵州省黄平县新州镇县城新区13号路旁黄平农商银行9楼综合保障部。
五、其他
（一）以上各议案及股东可以获得的资料、报表等相关资料，备置于黄平农商银行9楼董事会办公室，各位董事、监事、股东可自行前往查阅；
（二）议案查阅地点：黄平农商银行9楼董事会办公室（贵州省黄平县新州镇县城新区13号路旁黄平农商银行9楼） ；
（三）联系人及电话：穆思祺，19184852134。
贵州黄平农村商业银行股份有限公司
2025年5月1日
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