贵州丹寨农村商业银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

各位股东:

贵州丹寨农村商业银行股份有限公司（简称本行）2024年度股东大会定于2025年6月4日召开，现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2024年度股东大会

（二）会议召集人：本行董事会

（三）会议时间：2025年6月4日（星期三）下午15:30

（四）会议地点：贵州丹寨农村商业银行股份有限公司616会议室（贵州省丹寨县龙泉镇金钟大道5号）

二、会议内容

（一）审议事项

1.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》；

2.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》；

3.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司2024年度经营管理工作报告》；

4.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司2024年财务执行情况》；

5.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司2025年全面经营计划及预算方案》；

6.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司2024年度净利润分配方案》；

7.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司2024年度股金分红方案》；

8.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司对董事的履职评价》；

9.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司对监事的履职评价》；

10.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》；

11.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》；

12.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》；

13.丹寨农商银行董事会董事、监事会监事换届事宜；

14.聘任会计师事务所。

（二）其他事项

15.听取《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易情况报告》；

16.听取《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司2024年度全面风险管理情况报告》；

17.听取《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司2024年度信息披露报告》。

三、会议出席对象

（一）股权登记日在本行股东名册登记在册的股东，不能出席的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，本次会议股权登记日为2024年12月31日。

（二）本行董事、监事和高级管理人员。

（三）本行董事会邀请的嘉宾及聘任的中介机构代表等。   四、会议登记方法

（一）股东或委托代理人参加应进行预先登记；

（二）自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；

（三）法人股东法定代表人或授权人须携带公司营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、法定代表人身份证复印件（加盖公司公章）及本人身份证办理登记手续；

（四）登记起止时间：2025年5月15日至6月3日8:30—17:00；

（五）登记地点：贵州省丹寨县龙泉镇金钟大道5号丹寨农村商业银行701室。

五、其他事项

（一）会议资料置备于贵州丹寨农村商业银行股份有限公司董事会办公室（701室），各位股东可自行前往查阅。

（二）会务联系

吴昌华，联系电话：18188050022

王本刚，联系电话：13765581166

 

         

 

                      贵州丹寨农村商业银行股份有限公司

                               2025年5月15日