贵州丹寨农村商业银行股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

      贵州丹寨农村商业银行股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

       

      各位股东:

      贵州丹寨农村商业银行股份有限公司（简称本行）2022年度股东大会定于2023年5月18日召开，会议有关事项通知如下：

      一、会议基本情况

      （一）股东大会届次：2022年度股东大会

      （二）会议召集人：本行董事会

      （三）会议时间：2023年5月18日（星期四）上午10:00

      （三）会议地点：贵州丹寨农村商业银行股份有限公司616楼会议室（贵州省丹寨县龙泉镇金钟大道5号）

      二、会议内容

      （一）审议事项

      1.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》；

      2.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》；

      3.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司2022年度经营管理工作报告》；

      4.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司2022年度财务执行情况及2023年度财务预算方案》；

      5.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司2022年度净利润分配方案》；

      6.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司2022年度股金分红方案》；

      7.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司2022年度信息披露报告》；

      8.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司对董事的履职评价》；

      9.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司对监事的履职评价》；

      10.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》；

      11.《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》；

      12.《增补贵州丹寨农村商业银行股份有限公司董事、聘任独立董事事宜》；

      （二）其他事项

      1.听取《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易情况报告》；

      2.听取《贵州丹寨农村商业银行股份有限公司2022年度全面风险管理情况报告》；

      3.学习《银行保险公司治理准则》《商业银行股权管理暂行办法》《银行保险大股东行为监管办法（试行）》等有关法律法规文件。

      三、会议出席对象

      （一）股权登记日在本行股东名册登记在册的股东，不能出席的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，本次会议股权登记日为2023年4月27日。

      （二）本行董事、监事和高级管理人员。

      （三）本行董事会邀请的嘉宾及聘任的中介机构代表等。   四、会议登记方法

      （一）股东或委托代理人参加应进行预先登记；

      （二）自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；

      （三）法人股东法定代表人或授权人须携带公司营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、法定代表人身份证复印件（加盖公司公章）及本人身份证办理登记手续；

      （四）登记起止时间：2023年4月27日至5月17日8:30—17:00；

      （五）登记地点：贵州省丹寨县龙泉镇金钟大道5号丹寨农村商业银行301室。

      五、其他事项

      （一）会议审议的天置备于贵州丹寨农村商业银行股份有限公司董事会办公室（301室），各位股东可自行前往查阅。

      （二）会务联系

      联系人：王本刚

      联系电话：13765581166

       

               

       

                            贵州丹寨农村商业银行股份有限公司

                                     2023年4月26日