贵州凯里农村商业银行股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的公告

各位股东：

      根据《贵州凯里农村商业银行股份有限公司章程》和《贵州凯里农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，经贵州凯里农村商业银行股份有限公司董事会决议，定于2026年1月6日召开贵州凯里农村商业银行股份有限公司2026年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

      一、会议召集人、时间、地点、参会人员

      （一）召集人：董事会。

      （二）会议时间：2026年1月6日上午9时至结束。

      （三）会议地点：凯里农商银行二楼会议室。

      （四）参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、其他有关人员。

      二、会议议题

      本次会议拟对如下议案进行审议表决：

      （一）关于提请审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司第二届董事会延长任期的议案；

      （二）关于提请审议《组建贵州黔东南农村商业银行股份有限公司可行性研究报告》的议案；

      （三）关于提请审议同意组建贵州黔东南农村商业银行股份有限公司的议案；

      （四）关于提请审议成立贵州黔东南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及确认组成人员名单的议案；

      （五）关于提请审议《贵州黔东南农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》的议案；

      （六）关于提请审议《贵州黔东南农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案；

      （七）关于提请审议确定贵州凯里农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估基准日的议案；

      （八）关于提请审议《贵州凯里农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案；

      （九）关于提请审议《贵州凯里农村商业银行股份有限公司原股份处置方案》的议案；

      （十）关于提请审议《贵州凯里农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见》的议案；

      （十一）关于提请审议《贵州凯里农村商业银行股份有限公司等19家法人机构不良资产处置方案》的议案；

      （十二）关于提请审议委托授权法定代表人签署净资产确认书等与贵州黔东南农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文件的议案；

      （十三）关于提请审议解散贵州凯里农村商业银行股份有限公司的议案；

      （十四）关于提请审议《贵州黔东南农村商业银行股份有限公司征集发起人方案》的议案；

      （十五）关于提请审议动用一般准备金的议案。

      三、其他

      （一）会议要求：参会人员在会议召开当天提前15分钟进入会场。

      全体股东有权出席会议，股东可以亲自出席，也可以书面委托代理人代为出席和表决。

      自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东出具的授权委托书。

      法人股东应由其法定代表人或者代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东出具的授权委托书。

      （二）议案查阅：相关议案的完整文本，备至贵州凯里农村商业银行股份有限公司的董事会办公室处，可供查阅。

      （三）联系人：武倩，联系电话：18286577594。    

贵州凯里农村商业银行股份有限公司 

2025年12月22日