关于召开贵州凯里农村商业银行股份有限公司 2024年度股东大会会议的公告

尊敬的贵州凯里农村商业银行股份有限公司股东：

      根据工作需要，经本行董事会研究，决定召开贵州凯里农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

      一、会议时间及地点

      （一）时间：2025年5月16日（星期五）上午10：00。

      （二）地点：凯里农商银行二楼会议室（凯里市广场西路11号，凯里农商银行总行2楼212会议室）。

      二、会议召集人

      贵州凯里农村商业银行股份有限公司董事会。

      三、会议召开方式

      现场会议。

      四、参加会议的人员

      （一）凯里农商银行股东

      （二）本行董事、监事、高级管理人员全体成员

      （三）邀请的列席嘉宾

      （四）律师事务所见证律师

      企业股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东因特殊原因不能出席会议的，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是凯里农商银行的股东。股东应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限、委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

      五、会议内容

      （一）听取国家金融监督管理总局黔东南监管分局现场检查意见书（2025年第1号）及本行执行整改情况报告。

      （二）听取贵州凯里农村商业银行股份有限公司2024年度意识形态工作开展情况报告。

      （三）听取贵州凯里农村商业银行股份有限公司监事会对董事2024年度履职评价报告。

      （四）听取贵州凯里农村商业银行股份有限公司监事会对监事2024年度履职评价报告。

      （五）听取贵州凯里农村商业银行股份有限公司监事会对经营层及高管人员2024年度履职评价报告。

      （六）听取贵州凯里农村商业银行股份有限公司支农支小发展战略规划落实情况的报告。

      （七）审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会限制股东表决权的议案。

      （八）审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告。

      （九）审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司监事会2024年度工作报告。

      （十）审议龙见雄辞职的议案。

      （十一）审议提名赵光旭为贵州凯里农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案。

      （十二）审议聘请会计师事务所对我行年度会计报表、薪酬方案的设计及执行情况、内部控制开展审计的议案。

      （十三）审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司2024年度财务预算执行情况及2025年度预算方案。

      （十四）审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司2024年利润分配方案。

      （十五）审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司2025年度投资计划。

      （十六）审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司2025年度资本补充计划。

      （十七）审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司2024年关联交易报告。

      （十八）审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东评估报告。

      （十九）审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司优化组织架构及调整职责的议案。

      （二十）审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司定岗定编方案（2025版）的议案。

      （二十一）审议修订贵州凯里农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则的议案。

      （二十二）审议修订贵州凯里农村商业银行股份有限公司董事会议事规则的议案。

      （二十三）审议修订贵州凯里农村商业银行股份有限公司监事会议事规则的议案。

      六、会议登记事项

      （一）会议预先登记。为便于会议的筹备安排，确保会议顺利召开，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

      1.自然人股东凭本人有效身份证办理登记手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。

      2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理登记；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。

      （二）预登记起止时间：2025年5月6日至5月9日。

      （三）预登记地点：贵州省凯里市广场西路11号凯里农村商业银行董事会办公室702。

      七、会议签到及出席

      参加本次股东大会的股东、代理人或授权代表，于2025年5月16日上午9：30-9：50到达会场进行签到，10：00准时参会。

      （一）自然人股东凭本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。

      （二）法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。

      以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。

      八、其他事项

      本次会议审议事项及相关会议资料将置备于凯里农商银行董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人）。

      九、联系人及联系方式

      联系人：武倩，联系电话：18286577594。

      地址：贵州省凯里市广场西路11号凯里农村商业银行董事会办公室702。

      特此公告。

贵州凯里农村商业银行股份有限公司董事会

      2025年4月23日