贵州凯里农村商业银行股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

各位股东：

      我行第二届董事会第二十六次会议决定召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

      一、会议基本情况

      （一）会议召集人：我行董事会。

      （二）会议时间：2023年8月17日（周四）上午10:00-11:00。

      （三）会议地点：二楼会议室（凯里市广场西路11号，凯里农商银行总行2楼212会议室）。

      二、会议审议事项

      （一）《贵州凯里农村商业银行股份有限公司定向募股方案》；

      （二）《贵州凯里农村商业银行股份有限公司募股说书》；

      （三）《贵州凯里农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本金的议案》；

      （四）《贵州凯里农村商业银行股份有限公司章程修订案》；

      （五）《凯里农商银行一般风险准备转入信贷资产损失准备的方案》。

      三、会议出席对象

      （一）我行董事、监事和高级管理人员。

      （二）2023年7月31日前我行在册股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席和参加表决。

      （三）凯里农村商业银行列席人员、邀请的特邀嘉宾。

      四、会议登记方法

      （一）股东或其委托代理人参加会议请进行预先登记。

      （二）自然人股东须携带本人身份证办理登记手续；委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

      （三）法人股东的法定代表人须携带公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权代表除须携带上述法人股东的所有资料外，还须携带授权委托书和本人身份证办理登记手续。

      （四）登记起止时间：2023年8月1日至8月10日。

      （五）登记地点：贵州省凯里市广场西路11号凯里农村商业银行董事会办公室702室。

      五、其他

      （一）以上各议案置备于凯里农商银行董事会办公室，各位股东可自行前往查阅。

      （二）议案查阅地点：贵州省凯里市广场西路11号凯里农商银行八楼701董事会办公室。

      贵州凯里农村商业银行股份有限公司

2023年8月1日