关于召开贵州凯里农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会会议的公告

尊敬的贵州凯里农村商业银行股份有限公司股东：

      根据工作需要，经本行董事会研究，决定召开贵州凯里农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

      一、会议时间及地点

      （一）时间：2024年5月27日（星期一）上午10：00。

      （二）地点：凯里农商银行二楼会议室（凯里市广场西路11号，凯里农商银行总行2楼212会议室）。

      二、会议召集人

      贵州凯里农村商业银行股份有限公司董事会。

      三、会议召开方式

      现场会议。

      四、参加会议的人员

      （一）凯里农商银行股东。

      （二）本行董事、监事、高级管理人员全体成员。

      （三）邀请的列席嘉宾。

      （四）律师事务所见证律师。

      企业股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东因特殊原因不能出席会议的，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是凯里农商银行的股东。股东应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限、委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

      五、会议内容

      （一）听取贵州凯里农村商业银行股份有限公司党委2023年度落实意识形态工作情况报告。

      （二）听取并审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司董事会对董事2023年度履职评价报告。

      （三）听取并审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司监事会对董事2023年度履职评价报告。

      （四）听取并审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司监事会对监事2023年度履职评价报告。

      （五）听取并审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司监事会对经营层及高级管理人员2023年度履职评价报告。

      （六）审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告。

      （七）审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告。

      （八）审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易情况报告。

      （九）审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司2023年度财务预算执行情况及2024年度财务预算方案。

      （十）审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案。

      （十一）审议关于按约定向专项债股份支付股息的议案。

      （十二）审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司2024年度投资计划的议案。

      （十三）审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司2024年度资本补充计划的议案。

      （十四）审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司2024年度经营计划的议案。

      （十五）审议聘请贵州源信益会计师事务所（普通合伙人）的议案。

      （十六）审议贵州凯里农村商业银行股份有限公司外部董、监事岗位薪酬管理办法的议案。

      （十七）审议张政雄不再担任贵州凯里农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事职务的议案。

      （十八）审议选举冯智娟为贵州凯里农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案。

      （十九）审议对贵州凯里农村商业银行股份有限公司董事会补充授权事项的议案。

      六、会议登记事项

      （一）会议预先登记。为便于会议的筹备安排，确保会议顺利召开，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

      1.自然人股东凭本人有效身份证办理登记手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续，

      2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理登记；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。

      （二）预登记起止时间：2024年5月6日至5月20日

      （三）预登记地点：贵州省凯里市广场西路11号凯里农村商业银行董事会办公室702。

      七、会议签到及出席

      参加本次股东大会的股东、代理人或授权代表，于2024年5月27日上午9：30—9：50到达会场进行签到，10：00准时参会。

      （一）自然人股东凭本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。

      （二）法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。

      以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。

      八、其他事项

      本次会议审议事项及相关会议资料将置备于凯里农商银行董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人）。

      九、联系人及联系方式

      联系人：周章芬，联系电话：15902557689

      地址：贵州省凯里市广场西路11号凯里农村商业银行董事会办公室702

             特此公告

 

      贵州凯里农村商业银行股份有限公司董事会

      2024年5月6日