贵州凯里农村商业银行股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

各位股东：

      我行第二届董事会第十八次会议决定召开2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：

      一、会议基本情况

      （一）会议召集人：我行董事会。

      （二）会议时间： 2023年5月8日（周一）下午14：30-16:00。

      （三）会议地点：二楼会议室（凯里市广场西路11号，凯里农商银行总行2楼212会议室）。

      二、会议审议事项

      议案一：贵州凯里农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算。

      议案二：贵州凯里农村商业银行股份有限公司2023年度投资计划。

      议案三：贵州凯里农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案。

      议案四：贵州凯里农村商业银行股份有限公司2023年度资本补充计划。

      三、会议出席对象

      （一）我行董事、监事和高级管理人员。

      （二）2023年4月15日前我行在册股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席和参加表决。

      （三）凯里农商银行列席人员、邀请的特邀嘉宾。

      四、会议登记方法

      （一）股东或其委托代理人参加会议请进行预先登记。

      （二）自然人股东须携带本人身份证办理登记手续；委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

      （三）法人股东的法定代表人须携带公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权代表除须携带上述法人股东的所有资料外，还须携带授权委托书和本人身份证办理登记手续。

      （四）登记起止时间：2023年4月15日至4月30日。

      （五）登记地点：贵州省凯里市广场西路11号凯里农商银行董事会办公室801。

      五、其他

      （一）本通知第二点会议审议事项所述各议案置备于凯里农商银行董事会办公室，各位股东可自行前往查阅。

      （二）议案查阅地点：贵州省凯里市广场西路11号凯里农商银行八楼801董事会办公室。

      （三）联系人：罗艳，联系电话：18508557222。

贵州凯里农村商业银行股份有限公司

2023年4月15日