龙里农商银行兴龙路分理处扎实推进反洗钱工作

　　为全面落实反洗钱监管要求，有效提升员工的合规与风险意识，龙里农商银行兴龙路分理处认真履行反洗钱义务和职责，加强员工培训，切实筑牢洗钱风险防控的坚实屏障。

　　加强学习，提升洗钱风险防控意识。该分理处利用周例会时间组织全体员工认真学习《反洗钱法律法规》《省联社办公室关于监管机构对反洗钱工作处罚风险提示的通知》（黔农信办发〔2021〕53 号）等文件，员工结合自身岗位职责，对文件中的典型案例进行逐一分析讨论，不断强化洗钱风险防控意识。

　　做实日常工作，切实履行反洗钱义务。加强管理，落实责任到人，合理设置A、B角，交接班时相关工作移交做到连续、不断档，不影响反洗钱系统补录工作的有序开展；认真落实客户身份识别工作，按规定识别客户身份，录入客户姓名、性别、身份证件类型、证件号码、有效期限、职业、国籍、联系方式、客户住所地等基本信息的情况，以完善反洗钱工作的基础信息；尽职开展客户风险等级划分、调整并及时报送可疑交易报告，按监管要求在规定时限范围内开展客户洗钱风险等级划分工作，充分结合客户的特点、账户属性、地域、业务、行业等因素划分或调整客户洗钱风险等级，及时报送可疑报告。

　　加强反洗钱宣传工作。客户经理积极引导客户下载使用“黔农云”，通过上传身份资料、人脸识别等方式留存好客户身份识别有关资料，轻松、快捷在线上办理金融业务；同时，充分利用LED门头屏、网点广告机等宣传媒介，加大宣传力度，进行点面结合，线上线下扩大宣传范围，将反洗钱知识推送到千家万户，引导社会公众关注洗钱风险隐患，增强公民配合反洗钱工作的意识。

　　反洗钱是一项极其重要的工作，对维护金融体系的稳健运行，打败腐败经济犯罪有着重要意义，兴龙路分理处将切实做好反洗钱工作，履行社会责任，维护经济金融秩序。