关于召开贵州贵定农村商业银行股份有限公司2024年股东大会会议的公告

 

各位尊敬的贵州贵定农村商业银行股份有限公司股东及代理人：

根据工作需要，经本行董事会研究，决定召开贵定农商银行2024年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、会议时间及地点

（一）时间：2025年5月22日（星期四）下午14:00。

（二）地点：贵定农商银行九楼会议室。

二、会议召集人

贵州贵定农村商业银行股份有限公司董事会。

• 三、会议召开方式

现场会议。

四、参加会议的人员

（一）贵定农商银行股东及代理人。

（二）本行董事会、监事会全体成员。

（三）邀请的列席嘉宾。

（四）律师事务所见证律师。

企业股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东因特殊原因不能出席会议的，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是贵定农商银行的股东。股东应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限、委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

五、会议内容

（一）听取《贵州贵定农村商业银行股份有限公司监事会对董事2024年度履职情况评价报告》《贵州贵定农村商业银行股份有限公司监事会对监事2024年度履职情况评价报告》《贵州贵定农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层2024年度履职情况评价报告》《贵州贵定农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东评估情况报告》《贵州贵定农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易管理情况报告》等报告；

（二）审议《贵州贵定农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》《贵州贵定农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》《贵州贵定农村商业银行股份有限公司2024年度全面预算执行情况及2025年度全面预算方案》《贵州贵定农村商业银行股份有限公司关于2024年度利润分配方案》《贵州贵定农村商业银行股份有限公司2024年度股金分红方案》《贵州贵定农村商业银行股份有限公司2024年度信息披露报告》《贵州贵定农村商业银行股份有限公司2024年机构负责人履职支出执行情况及2025年预算方案》等相关事宜。

六、会议登记事项

（一）会议预先登记。为便于会议的筹备安排，确保会议顺利召开，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

1.自然人股东凭本人有效身份证办理登记手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。

2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理登记；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2025年4月25日至5月16日

（三）预登记地点：贵定农商银行各营业网点。

七、会议签到及出席

参加本次股东大会的股东、代理人或授权代表，于2025年5月22日下午12:00—13:50到达会场进行签到，14:00准时参会。

（一）自然人股东凭本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。

（二）法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。

以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。

八、其他事项

本次会议审议事项及相关会议资料将置备于贵定农商银行5楼503董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人）。

九、联系人及联系方式

宋洁（董事会办公室负责人），18585697729

地址：贵州省黔南州贵定县金南大道7号

特此公告

 

 

 

         贵州贵定农村商业银行股份有限公司董事会

2025年4月25日