贵定农商银行关于董事变更临时信息披露报告

    根据《中华人民共和国公司法》《商业银行信息披露办法》《银行保险机构公司治理准则》《贵定农商银行信息披露管理办法》等相关规定，现就贵定农商银行变更董事事宜披露如下：

    贵定农商银行于2023年5月26日在总行9楼会议室召开股东大会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请审议贵州贵定农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事选举办法的议案》《关于提请审议贵州贵定农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事选举办法的议案》《关于提请审议贵州贵定农村商业银行股份有限公司第二届董事会非职工董事人员名单的议案》《关于提请审议贵州贵定农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事人员名单的议案》等议案。经第一届董事会第二十四次会议讨论，提名梁松、曾洪、何庆洪、谢志禄、王昌俊、罗蓉、徐丹、刘沂江8名同志为贵州贵定农村商业银行股份有限公司第二届董事会非职工董事，并在股东大会上投票通过。

    根据贵定农商银行董事会第二届董事会第一次会议选举情况，自2023年5月26日起，梁松、曾洪任贵定农商银行执行董事；罗蓉、徐丹、刘沂江任贵定农商银行独立董事；

    截至2023年5月26日，贵定农商银行董事会成员总数为8人，分别为执行董事2人，分别为梁松、曾洪；股东董事3人，分别为何庆洪、谢志禄、王昌俊，独立董事3人，分别为罗蓉、徐丹、刘沂江。

    以上披露客观、真实，请广大股东及利益相关者予以监督。

    特此报告

贵州贵定农村商业银行股份有限公司

2023年5月27日