关于召开贵州贵定农村商业银行股份有限公司2023年度第一次临时股东大会的公告

尊敬的各位贵州贵定农村商业银行股份有限公司股东及代理人：

根据工作需要，经本行董事会研究，决定召开贵定农商银行2023年度第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间及地点

（一）时间：2023年11月23日（星期四）下午14:30—15:30

（二）地点：贵定农商银行九楼会议室

二、会议召集人

贵州贵定农村商业银行股份有限公司董事会

三、会议召开方式

现场会议

四、参加会议的人员

（一）贵定农商银行股东及代理人；

（二）本行董事会、监事会全体成员；

（三）邀请的列席嘉宾；

（四）律师事务所见证律师。

企业股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东因特殊原因不能出席会议的，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是贵定农商银行的股东。股东应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限、委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

五、会议内容

（一）审议《贵州贵定农村商业银行股份有限公司章程（修订）》的议案；

（二）其他事项。

六、会议登记事项

（一）会议预先登记。为便于会议的筹备安排，确保会议顺利召开，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

1.自然人股东凭本人有效身份证办理登记手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。

2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理登记；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2023年11月8日至11月20日

（三）预登记地点：贵定农商银行各营业网点。

七、会议出席

请参加本次股东大会的股东、代理人或授权代表，于2023年11月23日下午14:30准时参会。

（一）自然人股东凭本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。

（二）法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。

以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。

八、其他事项

本次会议审议事项及相关会议资料将置备于贵定农商银行5楼503董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人）。

九、联系人及联系方式

宋  洁：18585697729

金道国：18585697720

地址：贵州省黔南州贵定县金南大道7号

特此公告