贵州福泉农村商业银行股份有限公司重大关联交易信息披露报告

贵州福泉农村商业银行股份有限公司重大关联交易信息披露报告

本行近期发生重大关联交易调整事项，现将相关情况披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

因业务需要，本行于2022年12月、2023年1月分别与贵州福润实业股份有限公司关联企业福泉市福润汽车租赁服务有限公司、福泉市平越建筑安装工程有限公司等7家企业发生重大关联交易，涉及重大关联交易7笔，交易金额3924万元。由于以上交易对手申请交易定价调整，涉及金额3912万元，本行按照相关会议审查审批，同意给予福泉市福润汽车租赁服务有限公司、福泉市平越建筑安装工程有限公司等7家企业关联交易定价调整（详细情况详见附件）。
    二、交易对手情况

1.福泉市福润殡葬服务有限公司，成立于2017年11月23日，注册地址：贵州省福泉市金山办事处城郊村黄龙井,法定代表人：黎超，注册资本：5000万元人民币，企业类型：有限责任公司。经营范围：殡葬、殡仪活动咨询策划及服务；骨灰安葬服务；丧葬用品加工及销售；经营性、公益性公墓开发及销售。

2.福泉市福润物资贸易有限公司，成立于2015年9月29日，注册地址：贵州省黔南州福泉市金山办事处北街,法定代表人：宋泽天，注册资本：1000万元人民币，企业类型：有限责任公司。经营范围：金属材料、机械电器设备、化工产品等销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

3.福泉市福润公共服务有限责任公司，成立于2015年10月30日，注册地址：贵州省福泉市金山办事处葛镜西路统建安置区3号楼二楼,法定代表人：汤德权，注册资本：2000万元人民币，企业类型：有限公司。经营范围：承担市区市容环境卫生清洁、垃圾清理及处理、家政服务、物业管理等。

4.贵州福润物业管理有限责任公司，成立于2017年6月9日，注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处葛镜西路统建安置区3号楼二楼,法定代表人：王莉宣，注册资本：500万元人民币，企业类型：有限责任公司。经营范围：住宅、商铺物业管理；房屋租售代理；餐饮管理服务；清洁绿化；停车场管理服务；会议服务；展览展示服务；商务信息咨询；文化教育信息咨询等。

5.福泉市润兴新型建材有限公司，成立于2019年10月12日，注册地址：福泉市金山街道办事处葛境西路统建安置区3号楼二楼,法定代表人：熊飞，注册资本：100万元人民币，企业类型：有限责任公司。经营范围：建筑材料的生产、销售；路沿石、人行道板、沟盖板、树围、井盖、护坡砖、植草砖各种仿石材；建材批发等。

6.福泉市福润汽车租赁服务有限公司，成立于2016年01月22日，注册地址：贵州省黔南州福泉市金山街道办事处葛镜西路统建安置区3号楼二楼,法定代表人：潘洪志，注册资本：1000万元人民币，企业类型：有限责任公司。经营范围：汽车租赁、汽车销售等。

7.福泉市平越建筑安装工程有限公司，成立于1994年06月19日，注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市城厢镇东山路,法定代表人：王俊，注册资本：10511万元人民币，企业类型：有限责任公司。经营范围：房屋建筑、水电设备安装（三级）、水泥预制品加工；铝合金形材、建筑材料、五交化产品、汽车零配件销售；房屋、构筑拆迁等。

以上7家公司均为贵州福润实业股份有限公司关联企业，贵州福润实业股份有限公司为持有本行股份超5%的股东，故认定以上7家公司为本行关联方，前期发生关联交易时已开展信息披露及相关资料报送。
    三、定价政策

关联交易遵循通行市场价格定价方式和惯例，不优于非关联方同类交易条件，合规性、公允性得到参会董事认可。

四、关联交易金额及相应比例

本次关联交易涉及金额3912万元，占本行上季度资本净额的5.94%，属于重大关联交易。对该关联法人或其他组织所在集团客户的合计授信余额及对单个主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人的合计授信余额未超过本行上季末资本净额的15%，符合监管规定。

五、会议决议情况

2023年7月7日，贵州福泉农村商业银行股份有限公司关联交易管理办公室会议审核通过了《贵州福泉农村商业银行股份公司重大关联交易报告（草案）》；2023年7月10日，贵州福泉农村商业银行股份有限公司董事会合规与关联交易控制委员会审议通过了《贵州福泉农村商业银行股份公司重大关联交易报告（草案）》；2023年7月17日，贵州福泉农村商业银行股份有限公司董事会临时会议审批通过了《贵州福泉农村商业银行股份公司重大关联交易报告（草案）》。会议召开及表决符合相关规定。

本行于2023年7月21日对以上7个关联方3912万元关联交易定价进行调整。

六、独立董事发表意见情况

本行独立董事杜宏茹、田敏就该关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了书面意见，认定本次关联交易实施情况符合本行关联交易内部控制要求及监管要求。

附件：贵州福泉农村商业银行股份有限公司重大关联交易明细

                   贵州福泉农村商业银行股份有限公司
                                 2023年7月28日