关于召开贵州三都农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会的公告
尊敬的全体股东（代理人）：
经贵州三都农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会研究，决定于2025年4月29日召开本行2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2025年4月29日（星期二）下午14:30
二、会议地点：三都农商银行三楼3F-1会议室
三、会议方式：现场会议
四、会议召集人：本行董事会
五、参会人员
（一）本行全体股东（法人股东参会人员为本单位法定代表人，自然人股东参会人员为本人）。股东因特殊原因不能亲自参会，可授权委托代理人参会并就会议审议事项进行表决，代理人可以不是本行股东；
（二）上级部门及监管部门相关领导；
（三）本行董事、监事、高级管理人员及董事会秘书；
（四）本行聘请的见证律师。
六、会议内容
（一）审议《三都农商银行2024年度董事会工作报告（草案）》
（二）审议《三都农商银行2024年度监事会工作报告（草案）》
（三）审议《三都农商银行2024年度财务执行情况及2025财务预算（草案）》
（四）审议《三都农商银行2024年度利润分配方案（草案）》
（五）审议《三都农商银行2024年度股金分红及专项债股息议案（草案）》
（六）审议《三都农商银行薪酬分配管理办法（草案）》
（七）审议《三都农商银行2024年度信息披露报告（草案）》
（八）审议《三都农商银行董事会及董事2024年度履职评价报告(草案)》
（九）审议《三都农商银行监事会及监事2024年度履职评价报告（草案）》
（十）审议《三都农商银行高管层及成员2024年度履职评价报告（草案）》
（十一）审议《关于增加贵州源信益会计师事务所（普通合伙）进入财报审计人选库（草案）》
六、会议回复、预先登记及签到
（一）会议回复
本通知发布后，各股东应于2025年4月19日前认真填写《会议通知回执》并送达会议联系人，送达方式可为当面送达、清晰扫描或拍照后发至联系人邮箱，不按时回复的视为不能参加本次会议。
- 会议登记
参会股东（代理人）应于2025年4月25日（8：30-12：00，14：30-18：00）携带以下手续到总行办公大楼7楼办公室进行会议登记，若无法现场办理预先登记，可通过电话或传真等方式与会务联系人联系，确定参会事宜。超过上述时间将不再办理本次会议的参会登记手续。
1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（格式见附件）。
2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位的法定代表人的身份证复印件、股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖单位公章）、股东单位营业执照复印件（须加盖单位公章）。
3.以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。
- 会议签到
已履行登记手续的股东（代理人）应于2025年4月29日下午13:30前到会场签到。
七、其他事项
（一）本公告在本行各营业网点公布。股东大会相关文件资料将备置于本行各营业网点，也可以联系会务人员获取。
（二）三都农商银行会务组地址：贵州省三都县三合街道办事处麻光新区河滨路
会务联系方式：
石珊珊（联系电话：18286422463）
吴红顺（联系电话：13595490451）
邮 箱：625562618@qq.com
座机：0854-3921354
特此公告。
附件：1.会议通知回复
2.自然人股东授权委托书
3.法人股东授权委托书
贵州三都农村商业银行股份有限公司董事会
2025年4月9日
附件：