荔波农商银行关于召开2023年度股东大会的通知

各位股东：

      经贵州荔波农村商业银行股份有限公司研究并报监管部门同意，决定于2024年6月6日召开荔波农商银行2023年度股东大会。现将有关事项通知如下：

      一、会议时间及地点

      （一）时间：上午11:00—12:00。

      （二）地点：总行四楼410会议室。

      二、会议内容

      (一)审议事项

      1.2023年董事会工作报告（草案）；

      2.2023年监事会工作报告（草案）；

      3.2023年度利润分配方案（草案）；

      4.2023年度股金分红方案（草案）；

      5.2023年财务预算执行情况及2024年财务预算方案（草案）；

      6.聘用会计师事务所；

      7.股东大会议事规则（2024版）；

      8.董事会议事规则（2024版）；

      9.按约定向专项债股份支付股息。

      （二）听取报告事项

      1.《荔波农商银行2023年度董事、监事、高级管理人员评价报告》；

      2.《荔波农商银行支农支小发展战略规划落实情况报告》；

      3.《荔波农商银行2023年度关联交易报告》；

      4.《荔波农商银行2024年第一季度关联交易情况报告》                    

      三、参会人员

      （一）荔波农商银行法人股东、自然人股东代表、职工股东代表和高级管理层成员、工作人员。

      （二）国家金融监督管理总监荔波支局领导及其他相关部门领导。

      （三）贵州荔聚律师事务所律师。

      四、注意事项

      （一）请各位参会人员按通知时间参加会议。

      （二）受委托出席会议的需携带授权书、授权人身份证复印件及受托人身份证。

      五、会务联系人

      雷  繁：15285372323；

      莫万朗：18585125512；

      特此通知。

       

       

       

                                                                                             贵州荔波农村商业银行股份有限公司                      

                                                                                                             2024年5月15日