关于召开贵州平塘农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的公告
尊敬的各位股东（代理人）：
因工作需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《贵州平塘农村商业银行股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，经本行第二届董事会研究，决定召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2025年3月13日（周四）下午15:00-16:00
二、会议地点
平塘农商银行总行3楼会议室
三、参会人员
（一）本行股东及代理人、董事、监事；
（二）本行高级管理层人员及职工代表；
（三）邀请的列席嘉宾；
（四）见证律师。
四、会议召集人、召开及表决方式
会议召集人：贵州平塘农村商业银行股份有限公司第二届董事会
召开方式：现场会议
表决方式：记名投票、举手表决
五、会议议题
（一）审议事项
1.关于选举第二届董事会董事候选人的议案；
2.关于聘用会计师事务所的议案。
（二）听取报告
贵州平塘农村商业银行股份有限公司关于2024年全面预算执行情况报告
（三）集中学习
1.《金融机构合规管理办法》；
2.《防范和处置非法集资条例》。
六、会议回复及签到
（一）会议回复
本通知发布后，股东应在2025年3月7日前将拟出席本次股东大会的情况认真填写《参会回执》（附件1）送达会议联系人，或通过扫描方式发送至联系人邮箱，不按时回复的将视为不能参加本次会议。
（二）会议签到
出席会议的股东（代理人）应于2025年3月13日下午13:30-14:30携带如下手续到平塘农商银行大楼3楼会议室（平塘县金盆街道办事处新舟村横三路旁）进行会议签到。
1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（模板详见附件2）。
2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东的法定代表人身份证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（模板详见附件3）、法人股东营业执照复印件。
七、其他事项
（一）全体股东均有权出席股东大会，法人股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东因特殊原因不能出席的，可以授权委托代理人出席会议并就会议审议事项进行表决，代理人可以不是本行股东。
本行股东参加会议要先进行预登记，其中，自然人股东需持本人身份证、股权证办理登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股权证办理登记。
登记时间：本通知下发之日起至2025年3月7日（上午8:30-12:00，下午14:30-18:00，节假日除外）。
登记地点：平塘农商银行所辖营业网点
营业部0854-7221176 新舟支行 0854-7231151
平湖支行 0854-7221342 玉水分理处0854-7226786
金盆分理处0854-7316372 白龙支行0854-7511109
牙舟支行 0854-7471512 兴陶分理处0854-7471350
谷硐分理处0854-7475168 卡蒲分理处0854-7530009
通州支行0854-7451011 克度支行0854-7441065
塘边支行0854-7421070 大塘支行0854-7363325
者密支行0854-7542235 四寨分理处0854-7561130
摆茹支行0854-7311244 西凉分理处0854-7313127
鼠场分理处0854-7410006 掌布分理处0854-7380005
（二）股东大会审议事项及相关会议资料将备置于平塘农商银行董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验自然人股东身份证原件或加盖公章的法人股东营业执照复印件。
八、会务联系人
会务联系人：杨津一，联系电话：18085045211
电子邮箱：ptxncxys@163.com
联系地址：贵州省平塘县金盆街道办事处新舟村横三路旁
附件：1.参会回执
2.自然人股东授权委托书
3.法人股东授权委托书
4.董事候选人基本资料
贵州平塘农村商业银行股份有限公司
2025年2月26日
附件：