关于召开贵州独山农村商业银行股份有限公司 2024年度暨第十七次股东大会的公告
贵州独山农村商业银行股份有限公司各位股东：
根据贵州独山农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议决议，决定召开贵州独山农村商业银行股份有限公司2024年度暨第十七次股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
（一）召开时间：2025年12月23日（星期二）上午9:00
（二）召开地点：本行总行大楼三楼会议室（独山县井城街道毋敛大道东侧）
（三）召集人：本行董事会
（四）会议方式：以现场会议方式召开
（五）会议表决：记名方式投票表决
二、出席人员
（一）本行全体股东。法人股东出席会议人员应为本单位法定代表人，自然人股东出席会议人员应为本人，但因特殊原因不能亲自出席的，可以授权委托代理人出席会议并就会议审议事项进行表决，代理人可以不是本行股东。
（二）本行董事、监事、高级管理人员。
（三）本行聘请的见证律师。
三、会议内容
（一）决议事项
1.审议《独山农商银行第二届董事会2024年度工作报告的议案》；
2.审议《独山农商银行第二届监事会2024年度工作报告的议案》；
3.审议《独山农商银行2024年度财务执行情况及2025年度财务预算方案（草案）的议案》；
4.审议《独山农商银行2024年度利润分配方案（草案）的议案》；
5.审议《关于调整未分配利润、盈余公积及一般准备（草案）的议案》；
6.审议《独山农商银行2024年度外部监事履职评价报告的议案》。
（二）报告事项
1.听取《独山农商银行董事监事高级管理层2024年度履职评价报告》；
2.听取《监事会关于对董事会和高级管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评价报告（2024年度）》；
3.听取《关于外部监事辞职情况的报告》；
4.听取《独山农商银行2024年度关联交易情况报告》；
5.听取《独山农商银行2024年度大股东综合评估情况报告》；
6.听取《独山农商银行2024年度主要股东综合评估报告》。
四、会议的回复及签到
（一）会议回复
本公告发布后，各位股东应在2025年12月18日前将拟出席本次会议的情况认真填写《参会回执》（见附件1）并送达会议联系人或通过扫描、相机清晰拍照后发送至联系人邮箱,不按时回复的视为不能参加本次会议。
（二）会议登记签到
出席会议的股东（代理人）应于2025年12月23日上午8:00-8:50携带如下手续到独山农商银行总行大楼三楼会议室（独山县井城街道毋敛大道东侧）进行会议签到。
1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（格式见附件2）。
2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件并加盖公章；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位的法定代表人的身份证复印件、股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件3）、股东单位营业执照复印件并加盖公章。
五、其他注意事项
（一）本公告在本行官网、各营业网点公布。《参会回执》《授权委托书》模板将备置于本行各营业网点，也可联系会务人员索取。
（二）会务联系人
总行联系人：雷磊，移动电话：13765758883；
蒙竺，移动电话：18798415439；
刘光毅，移动电话：13765486780。
电子邮件：gzdsnsyh@163.com;
联系地址：贵州省独山县井城街道毋敛大道东侧独山农商银行大楼10楼1002号。
特此公告。
附件：1.参会回执
2.自然人股东授权委托书
3.企业法人股东授权委托书
二〇二五年十二月三日
附件：