贵州关岭农村商业银行股份有限公司关于召开2024年度股东会的公告
各位股东：
贵州关岭农村商业银行股份有限公司（以下简称“关岭农商银行”）按照《贵州关岭农村商业银行股份有限公司章程》规定，决定召开关岭农商银行2024年度股东会。现将有关事项公告如下：
一、会议安排
（一）时间：2025年5月8日（星期四）上午09:00-09:25签到，09:30会议开始，会期：半天。
（二）地点：关索支行职工之家会议室。
（三）召集人：本行第三届董事会。
（四）参会人员：登记在册的本行全体股东或其委托代理人，本行董事、监事及高级管理人员，特约嘉宾、见证律师和其他参会人员。
二、会议内容
（一）审议事项
审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案；
审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案；
审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案；
审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2024年度股金红利分配方案》的议案；
审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2024年财务结算情况及2025年度预算方案》的议案；
审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案；
审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法》的议案；
审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司银行主要股东承诺管理制度》的议案；
审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司决策主体权责清单（2025版）》的议案；
审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司组织架构优化方案（2025年版）》的议案。
（二）报告事项
听取《关岭农商银行监事会关于对董事、监事、高管人员及“两会一层”2024年度履职评价的报告》；
听取《贵州关岭农村商业银行股份有限公司关于2024年度主要股东评估情况的报告》；
听取《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易情况报告》；
听取《关岭农商银行关于2021年中国银行保险监督管理委员会安顺监管分局现场检查关于信贷服务高质量发展专项检查发现问题的相关整改情况》。
三、会议回复及注意事项
（一）会议回复
本公告发布后，各参会股东应在2025年4月30日前将拟出席本次会议情况认真填写《会议通知回执》送到关岭农商银行各网点或拍照后将《会议通知回执》电子档发送至联系人邮箱。
（二）注意事项
截至2025年3月31日登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，如因特殊原因未能正常到场的股东可以委托代理人代为出席和表决，委托代理人不必是本行股东。
四、其他事项
（一）本公告在关岭农商银行官网上公布。相关文件会议资料将备置于各营业网点，也可联系会务人员领取。
（二）关岭农商银行地址：贵州省关岭布依族苗族自治县关索街道办事处滨河西路1号。
特此公告。
附件：1.会议回执
2.授权委托书（法人 ）
3.授权委托书（自然人 ）
会务联系人：何春洁（15885716624）
金家渝（18685358987）
座机：0851-37223600
邮箱：glxls0853@163.com
贵州关岭农村商业银行股份有限公司
2025年4月17日
附件：
1、会议回执.doc