贵州关岭农村商业银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告
各位股东：
贵州关岭农村商业银行股份有限公司（以下简称“关岭农商银行”）按照《贵州关岭农村商业银行股份有限公司章程》规定，决定召开关岭农商银行2023年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议安排
（一）时间：2024年6月12日（星期三）上午09:00-09:25签到，09:30会议开始，会期：半天。
（二）地点：关索街道办事处五楼会议室。
（三）召集人：本行第三届董事会。
（四）参会人员：登记在册的本行全体股东或其委托代理人，本行董事、监事及高级管理人员，特约嘉宾、见证律师和其他参会人员。
二、会议内容
（一）审议事项
审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案；
审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案；
审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2023年利润分配方案》的议案；
审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2023年股金红利分配方案》的议案；
审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2023年财务执行情况及2024年财务预算方案》的议案；
审议《关于不再推荐彭婷担任关岭农商银行第三届董事会非执行董事》的议案；
审议《关于选举宋钦为关岭农商银行第三届董事会非执行董事候选人》的议案；
审议《关于聘请会计师事务所从事贵州关岭农村商业银行股份有限公司外部审计相关工作》的议案；
审议《关于修订<贵州关岭农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；
审议《关于修订<贵州关岭农村商业银行股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2024年员工薪酬管理办法》的议案；
审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2024年“三定”方案》的议案。
（二）报告事项
听取《关岭农商银行监事会关于对董事、监事、高管人员及“两会一层”2023年度履职评价的报告》；
听取《贵州关岭农村商业银行股份有限公司关于2023年度主要股东评估情况的报告》；
听取《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易情况报告》；
听取《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告》。
（三）学习内容
1.《商业银行股东权利义务手册》；
2.《银行董监事会制度优化及董监事履职能力提升》。
三、会议回复及注意事项
（一）会议回复
本公告发布后，各参会股东应在2024年6月5日前将拟出席本次会议情况认真填写《会议通知回执》送到关岭农商银行各网点或拍照后将《会议通知回执》电子档发送至联系人邮箱。
（二）注意事项
截至2024年4月31日登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，如因特殊原因未能正常到场的股东可以委托代理人代为出席和表决。委托代理人不必是本行股东。
四、其他事项
（一）本公告在关岭农商银行官网上公布。相关文件会议资料将备置于各营业网点，也可联系会务人员领取。
（二）关岭农商银行地址：贵州省关岭布依族苗族自治县关索街道办事处滨河西路1号。
特此公告。
附件：1.会议回执
2.授权委托书（法人·股东大会 ）
3.授权委托书（自然人·股东大会 ）
会务联系人：何春洁（15885716624）
金家渝（18685358987）
座机：0851-37223600
邮箱：glxls0853@163.com
贵州关岭农村商业银行股份有限公司
2024年5月22日
附件：
1、会议回执.doc