贵州关岭农村商业银行股份有限公司关于召开2022年度股东大会的公告
各位股东：
贵州关岭农村商业银行股份有限公司（以下简称“关岭农商银行”）按照《贵州关岭农村商业银行股份有限公司章程》规定，决定召开关岭农商银行2022年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议安排
（一）时间：2023年6月7日（星期三）上午09:00-09:25签到，09:30会议开始，会期：半天。
（二）地点：关岭农商银行关索支行三楼会议室。
（三）召集人：本行第二届董事会。
（四）参会人员：登记在册的本行全体股东或其委托代理人，本行董事、监事及高级管理人员，特约嘉宾、见证律师和其他参会人员。
二、会议内容
（一）审议如下议案：
第一项审议《选举贵州关岭农村商业银行股份有限公司第三届董事会非执行董事（含独立董事）候选人》的议案；
第二项审议《选举贵州关岭农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事候选人》的议案；
第三项审议《确认由贵州关岭农村商业银行股份有限公司第二届职工代表大会选举产生的执行（职工）董事》的议案；
第四项审议《确认由贵州关岭农村商业银行股份有限公司第二届职工代表大会选举产生的职工监事》的议案；
第五项审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》；
第六项 审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》；
第七项审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2022年利润分配方案》；
第八项 审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2022年股金红利分配方案》；
第九项 审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2022年财务执行情况及2023年财务预算方案》；
第十项审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司三年（2023-2025）资本规划》；
第十一项审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司数据治理提升规划》；
第十二项审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司外部董事、监事薪酬管理办法》；
第十三项审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法》；
第十四项审议《关于修订<贵州关岭农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
第十五项审议《关于修订<贵州关岭农村商业银行股份有限公司股权管理办法>的议案》；
第十六项审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法》；
第十七项审议《关于修订<贵州关岭农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
第十八项审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2023年员工薪酬管理办法》；
第十九项审议《关于修订<贵州关岭农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。
（二）听取如下报告：
第一项听取《关岭农商银行监事会关于对董事、监事、高管人员及“两会一层”2022年度履职评价的报告》；
第二项听取《贵州关岭农村商业银行股份有限公司关于2022年度主要股东评估情况的报告》；
第三项听取《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易情况报告》；
第四项听取《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2022年度信息披露报告》。
三、会议回复、注意事项及签到事宜
（一）会议回复
本公告发布后，各参会股东应在2023年6月1日前将拟出席本次会议情况认真填写《会议通知回执》送到关岭农商银行各网点或拍照后将《会议通知回执》电子档发送至联系人邮箱。
（二）注意事项
截至2023年3月31日登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，如因特殊原因未能正常到场的股东可以委托代理人代为出席和表决。委托代理人不必是本行股东。
（三）会议签到
参会人员应于2023年6月7日（星期三）上午09:00-09:25准时到会场签到。
四、其他事项
（一）本公告在关岭农商银行官网上公布。相关文件会议资料将备置于各营业网点，也可联系会务人员领取。
（二）关岭农商银行地址：贵州省关岭布依族苗族自治县关索街道办事处滨河西路1号。
特此公告。
附件：第三届董、监事候选人简历
会务联系人：何春洁（15885716624）
金家渝（18685358987）
座机：0851-37223600
邮箱：glxls0853@163.com
贵州关岭农村商业银行股份有限公司
2023年5月17日
附件：