贵州关岭农村商业银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

各位股东：

       贵州关岭农村商业银行股份有限公司（以下简称“关岭农商银行”）按照《贵州关岭农村商业银行股份有限公司章程》规定，决定召开关岭农商银行2021年度股东大会。现将有关事项公告如下：

       一、会议安排

      （一）时间：2022年5月27日（星期五）上午09:00-09:30签到，09:30会议开始，会期：半天。

      （二）地点：关岭农商银行关索支行三楼会议室。

      （三）召集人：本行董事会。

      （四）参会人员：登记在册的本行全体股东或其委托代理人，本行董事、监事及高级管理人员，特约嘉宾、见证律师和其他参会人员。

       二、会议审议事项

       第一项审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》；

       第二项审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》；

       第三项审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2021年利润分配方案》；

       第四项审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2021年股金红利分配方案》；

       第五项审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2021年财务执行情况及2022年财务预算方案》；

       第六项审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2021年度信息披露报告》；

       第七项审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》；

       第八项审议《关岭农商银行监事会关于对董事、监事、高管人员及“两会一层”2021年度履职评价的报告》；

       第九项审议《关于修订<贵州关岭农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；

       第十项审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2022年“三定”方案》；

       第十一项审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司2022年员工薪酬管理办法》；

       第十二项审议《关于不再推荐严章明担任关岭农商银行第二届董事会独立董事》的议案；

       第十三项审议《通报2021年中国银行保险监督管理委员会安顺监管分局现场检查意见书及相关整改情况》的议案；

       第十四项审议《贵州关岭农村商业银行股份有限公司“十四五”发展战略规划》；

       第十五项审议《2021年关岭农商银行关于生态移民捐赠》的议案。

       三、会议回复、注意事项及签到事宜

      （一）会议回复

       本公告发布后，各参会股东应在2022年5月20日前将拟出席本次会议情况认真填写《会议通知回执》送到关岭农商银行各网点或拍照后将《会议通知回执》电子档发送至联系人邮箱。

      （二）注意事项

       截至2022年3月31日登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，如因特殊原因未能正常到场的股东可以委托代理人代为出席和表决。委托代理人不必是本行股东。

      （三）会议签到

       参会人员应于2022年5月27日（星期五）上午09:00-09:30准时到会场签到。

       四、其他事项

      （一）本公告在关岭农商银行官网上公布。相关文件会议资料将备置于各营业网点，也可联系会务人员领取。

      （二）关岭农商银行地址：贵州省关岭布依族苗族自治县关索街道办事处滨河西路1号。

       特此公告。

       会务联系人：何春洁

       联系电话：0851-37223600，手机：15885716624

       邮箱：glxls0853@163.com

 

贵州关岭农村商业银行股份有限公司

2022年5月7日