关于召开贵州普定农村商业银行股份有限公司股东大会第二次会议的公告
关于召开贵州普定农村商业银行股份有限公司股东大会第二次会议的公告
尊敬的各位股东，各位董事、监事，全体员工：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《贵州普定农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，为推进贵州普定农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵州普定农商银行”）依法治行和持续健康发展，经董事会研究，决定召开贵州普定农商银行股东大会第二次会议。现将会议的有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
（一）时间：2019年5月21日（星期二）上午9∶30至12:00（8∶00-9∶20签到）。
（二）地点：贵州省安顺市普定县穿洞街道中心大道（新县委大楼旁）贵州普定农商银行总行3楼会议室。
二、会议召集人
贵州普定农商银行董事会。
三、会议主持人
贵州普定农商银行董事长 陈明龙。
四、参会人员
（一）出席人员：全体股东（代理人），全体董事、监事，大会见证律师；
（二）列席人员：非职工股东的部门、支行负责人，未值班的部门工作人员。
企业法人股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东因特殊原因不能出席会议的，可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是贵州普定农商银行的股东。股东应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限、委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖单位公章。委托书应当注明如果委托人不具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
五、会议内容
（一）审议并表决《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司董事会2018年度工作情况及2019年工作规划报告（草案）〉的议案》；
（二）审议并表决《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作情况报告（草案）〉的议案》；
（三）审议并表决《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2018年度财务执行情况及2019年财务预算方案（草案）〉的议案》；
（四）审议并表决《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案（草案）〉的议案》;
（五）审议并表决《关于修改〈贵州普定农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》；
（六）审议并表决《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司信息披露报告（草案）〉的议案》。
六、会议登记事项
（一）会议预先登记。为便于会议的筹备安排，确保会议顺利召开，大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续，并领取《会议通知回执》。股东未在指定期限内取得本次大会《会议通知回执》的，视同放弃出席本次大会的权利。
1.自然人股东凭本人有效身份证办理登记手续；委托他人参加本次大会的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。
2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理登记；委托他人参加本次大会的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。
（二）预登记起止时间：2019年4月30日至5月15日（上午8∶30-12∶00，下午14∶30-18∶00）
（三）预登记地点：股东入股经办营业网点（总行营业部及股东入股具体经办网点）。
七、会议签到及出席
请参加本次大会的股东、代理人或授权代表，于2019年5月21日上午8∶00-9∶20到达会场办理签到手续，9∶30准时参会：
1.自然人股东凭本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加创立大会的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。
2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加创立大会的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。
以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。
七、会务联系人及联系方式
联系人：卢明祥、姚春雷。
联系电话：18586690058、18586690008。
地址：普定县穿洞街道中心大道（新县委大楼旁）贵州普定农商银行七楼董事会办公室
八、其他事项
（一）本公告在贵州普定农商银行各支行、官网（贵州农信官网www.gznxbank.com贵州普定农村商业银行子站）及微信公众号（普定农商银行）公布。大会审议事项及相关会议资料置备于贵州普定农商银行七楼董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人）。
（二）本次会议会期半天，为保障广大股东利益，不向参加会议的股东或代理人发放礼品和会议补贴。
特此公告
附件：1.会议回执（适用于自然人股东）
2.授权委托书（适用于自然人股东）
3.会议回执（适用于法人股东）
4.授权委托书（适用于法人股东）
贵州普定农村商业银行股份有限公司
2019年4月30日
附件1：
会议通知回执
（适用于自然人股东）
本人/本人的委托代理人已收到贵州普定农村商业银行股份有限公司发出的《关于召开贵州普定农村商业银行股份有限公司股东大会第二次会议的公告》及相关会议材料。本人/本人的委托代理人同意于2019年5月21日在贵州普定农村商业银行股份有限公司总行3楼会议室召开贵州普定农村商业银行股份有限公司股东大会第二次会议，同意贵州普定农村商业银行股份有限公司股东大会第二次会议审议上述公告中的所有议案。本人/本人的委托代理人将依时出席贵州普定农村商业银行股份有限公司股东大会第二次会议。
股东/委托代理人（签字）：
年 月 日
说明：股东亲自参会的，附本人身份证复印件；如股东委托代理人参加会议的，须随附股东本人身份证复印件、《授权委托书》及受托人身份证复印件。
附件2：
授权委托书
（适用于自然人股东）
委托人：
住址：
电话：
受托人：
兹委托 全权代理本人出席于 年 月 日在 召开的贵州普定农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵州普定农商银行”）股东大会第二次会议并对贵州普定农商银行股东大会第二次会议所审议的事项进行表决，受托人代理权限包括但不限于：
1.代表本人出席贵州普定农商银行股东大会第二次会议，并对贵州普定农商银行股东大会第二次会议所审议的事项进行表决，并签署相关会议文件；
2.与会议有关其他事项，如果委托人不作具体指示，代理人可以按自己的意思表决；
3.代理本人全权处理其他与贵州普定农商银行股东大会第二次会议有关的事项，包括但不限于表决并签署相关文件。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次大会结束之日止。
附件：委托人身份证复印件
受托人身份证复印件
委托人签名（摁手印）：
年 月 日
附件4：
授权委托书
（适用于法人股东）
委托人：
法定代表人：
地址：
电话：
受托人：
兹委托 全权代理本公司出席于 年 月 日在 召开的贵州普定农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵州普定农商银行”）股东大会第二次会议并对贵州普定农商银行股东大会第二次会议所审议的事项进行表决，受托人代理权限包括但不限于：
1.代表本公司出席贵州普定农商银行股东大会第二次会议，对贵州普定农商银行股东大会第二次会议所审议的事项进行表决，并签署相关会议文件；
2.与会议有关其他事项，如果委托人不作具体指示，代理人可以按自己的意思表决；
3.代理本公司全权处理其他与贵州普定农商银行股东大会第二次会议有关的事项，包括但不限于表决并签署相关文件。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次大会结束之日止。
附件：1.法人营业执照
2.法定代表人身份证复印件
3.受托人身份证复印件
委托人（公章）：
法定代表人（签字）：
年 月 日