关于召开贵州普定农村商业银行股份有限公司股东大会第四次会议的公告

　　尊敬的各位股东，各位董事、监事，全体员工：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《贵州普定农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，为推进贵州普定农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵州普定农商银行”）依法治行和持续健康发展，经董事会研究，决定召开贵州普定农商银行股东大会第四次会议。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、会议时间及地点

　　（一）时间：2021年6月21日（星期一）上午9∶30至12:00（8∶00-9∶20签到）。

　　（二）地点：贵州省安顺市普定县穿洞街道中心大道（新县委大楼旁）贵州普定农商银行总行3楼会议室。

　　二、会议召集人

　　贵州普定农商银行董事会。

　　三、会议主持人

　　贵州普定农商银行董事会临时负责人、副董事长  李萍。

　　四、参会人员

　　（一）出席人员：全体股东（代理人），全体董事、监事、董事会秘书，大会见证律师；

　　（二）列席人员：非职工股东的部门、支行负责人，未值班的部门工作人员。

　　企业法人股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东因特殊原因不能出席会议的，可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是贵州普定农商银行的股东。股东应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限、委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖单位公章。委托书应当注明如果委托人不具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

　　五、会议内容

　　审议并表决：

　　（一）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司董事会2020年度工作情况及2021年工作规划报告（草案）〉的议案》。

　　（二）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司监事会2020年度工作情况及2021年工作规划报告（草案）〉的议案》

　　（三）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2020年度独立董事工作报告（草案）〉的议案》。

　　（四）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司高级管理层2020年度工作情况报告（草案）〉的议案》。

　　（五）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2018～2020三年战略发展规划评估报告（草案）〉的议案》。

　　（六）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司第二个三年（2021～2023）战略发展规划（草案）〉的议案》。

　　（七）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算执行情况及2021年度财务预算报告（草案）〉的议案》。

　　（八）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案（草案）〉的议案》。

　　（九）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2020年度股金分红方案（草案）〉的议案》。

　　（十）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2020年度反洗钱工作报告（草案）〉的议案》。

　　（十一）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2020年度信息披露报告（草案）〉的议案》。

　　（十二）《关于修改〈贵州普定农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》。

　　（十三）《关于修改〈贵州普定农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　（十二）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订草案）〉的议案》。

　　（十三）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2020年度“三农”金融服务工作报告（草案）〉的议案》。

　　（十四）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2020年度案防工作报告（草案）〉的议案》。

　　（十五）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2020年度风险管理工作报告（草案）〉的议案》。

　　（十六）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2020年度公司治理自评估报告（草案）〉的议案》。

　　（十七）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易制度执行及关联交易情况报告（草案）〉的议案》。

　　（十八）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2020年度稽核审计工作报告（草案）〉的议案》。

　　（十九）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告（草案）〉的议案》。

　　（二十）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2020年度消费者权益保护工作情况报告（草案）〉的议案》。

　　（二十一）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2020年度信息科技工作情况报告（草案）〉的议案》。

　　（二十二）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）〉的议案》。

　　（二十三）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2020年度董事会及其成员履职评价报告（草案）〉的议案》。

　　（二十四）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2020年度监事会及其成员履职情况报告（草案）〉的议案》。

　　（二十五）《关于审议〈贵州普定农村商业银行股份有限公司2020年度高级管理层及其成员履职评价报告（草案）〉的议案》。

　　六、会议登记事项

　　（一）会议预先登记。为便于会议的筹备安排，确保会议顺利召开，大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续，并领取《会议通知回执》。股东未在指定期限内取得本次大会《会议通知回执》的，视同放弃出席本次大会的权利。

　　1.自然人股东凭本人有效身份证办理登记手续；委托他人参加本次大会的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。

　　2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理登记；委托他人参加本次大会的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。

　　（二）预登记起止时间：2021年6月1日至6月15日（上午8∶30-12∶00，下午14∶30-18∶00）

　　（三）预登记地点：股东入股经办营业网点（总行营业部及股东入股具体经办网点）。

　　七、会议签到及出席

　　请参加本次大会的股东、代理人或授权代表，于2021年6月21日上午8∶00-9∶20到达会场办理签到手续，9∶30准时参会：

　　1.自然人股东凭本人有效身份证办理签到及参会手续；受托参会的，凭受托人有效身份证办理签到及参会手续。

　　2.法人股东由其法定代表人凭本人有效身份证办理签到及参会手续；受托参会的，凭受托人有效身份证办理签到及参会手续。

　　以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。

　　七、会务联系人及联系方式

　　联系人：卢明祥。

　　联系电话：18586690058。

　　地址：普定县穿洞街道中心大道（新县委大楼旁）贵州普定农商银行七楼董事会办公室

　　八、其他事项

　　（一）本公告在贵州普定农商银行各支行、官网（贵州农信官网www.gznxbank.com贵州普定农村商业银行子站）及微信公众号（普定农商银行）公布。大会审议事项及相关会议资料置备于贵州普定农商银行七楼董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人）。

　　（二）本次会议会期半天，为保障广大股东利益，不向参加会议的股东或代理人发放礼品和会议补贴。

　　特此公告

　　贵州普定农村商业银行股份有限公司

　　2021年6月1日