安顺市平坝区农村信用合作联社第一届社员代表大会第十一次会议关于改制组建为贵州平坝农村商业银行股份有限公司相关决议事项的公告

安顺市平坝区农村信用合作联社的广大社员：

    安顺市平坝区农村信用合作联社（以下简称“平坝联社”）第一届社员代表大会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月13日在平坝联社三楼会议室召开。本次会议应到代表51人，实到代表43人，实到社员代表人数占全体社员代表人数的84.31％，超过应到社员代表的半数，符合《安顺市平坝区农村信用合作联社章程》规定。根据改制工作要求，现将本次会议审议通过的议案及决议事项公告如下：

一、表决情况和决议

    本次会议审议通过了《关于安顺市平坝区农村信用合作联社改制组建为贵州平坝农村商业银行股份有限公司的议案（草案）》等12项议案，形成了《关于审议通过<关于安顺市平坝区农村信用合作联社改制组建为贵州平坝农村商业银行股份有限公司的议案（草案）>的决议》等12项决议。

    上述审议事项的表决情况均为：赞成投票数43票，反对投票数0票，弃权投票数0票，投赞成票的代表占实到社员代表的100%，占全体社员代表总票权的84.31％，超过全体社员代表总票权的2/3。根据《安顺市平坝区农村信用合作联社章程》的相关规定，表决结果有效。

二、决议事项

    （一）同意田丹为本次会议监票人,谢婷为计票人，齐维潍为唱票人。

    （二）同意《关于安顺市平坝区农村信用合作联社改制组建为贵州平坝农村商业银行股份有限公司的议案（草案）》，在平坝联社的基础上进行股份制改造，改制组建为贵州平坝农村商业银行股份有限公司（以下简称“平坝农商银行”），新组建的平坝农商银行成立后，平坝联社法人资格消灭，平坝联社的全部资产、业务和债权债务由新组建的平坝农商银行承继。

    （三）同意《贵州平坝农村商业银行股份有限公司筹建工作方案（草案）》所列全部内容，并授权贵州平坝农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）组织实施方案，实施过程中授权筹建工作小组可根据实际情况及监管部门的要求适当调整方案内容。

    （四）同意《关于对贵州平坝农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及其成员名单进行确认并授权筹建工作小组开展工作的议案》,对筹建工作小组进行如下授权：授权筹建工作小组全权负责平坝农商银行筹建、开业前的各项相关工作（包括但不限于制定并组织实施《贵州平坝农村商业银行股份有限公司筹建工作方案（草案）》，聘请中介机构进行清产核资、资产评估，对净资产进行处置分配，制定股金募集方案和征集发起人说明书等）；授权筹建工作小组对在平坝农商银行筹建至开业期间的各项业务发展由平坝联社统筹协调。

    （五）同意《关于授权贵州平坝农村商业银行股份有限公司筹建工作小组聘请中介机构进行清产核资和资产评估的议案》，即：授权筹建工作小组聘请律师事务所开展平坝联社改制相关法律服务工作；授权筹建工作小组聘请会计师事务所和资产评估公司开展清产核资和资产评估工作。

    （六）同意《关于授权贵州平坝农村商业银行股份有限公司筹建工作小组组织实施<贵州平坝农村商业银行股份有限公司筹建工作方案（草案）>的议案》，授权筹建工作小组组织实施《贵州平坝农村商业银行股份有限公司筹建工作方案（草案）》，并根据实际情况和银监监管要求对《贵州平坝农村商业银行股份有限公司筹建工作方案（草案）》作出适当调整。

    （七）同意《关于授权贵州平坝农村商业银行股份有限公司筹建工作小组对安顺市平坝区农村信用合作联社净资产进行处置和制定并实施贵州平坝农村商业银行股份有限公司征集发起人说明书的议案》，同时授权筹建工作小组根据实际情况及监管部门的要求对征集发起人说明书进行适当调整。

    （八）同意《安顺市平坝区农村信用合作联社清产核资、资产评估及净资产处置工作方案（草案）》所列全部内容，并委托筹建工作小组聘请中介机构进行清产核资和资产评估，确认净资产及净资产分配意见等。

    （九）同意《关于授权安顺市平坝区农村信用合作联社法定代表人出席贵州平坝农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会并签署相关法律文件的议案》。 

    （十）同意《关于安顺市平坝区农村信用合作联社清产核资基准日至贵州平坝农村商业银行股份有限公司开业期间经营成果处置意见的议案》,同意新设立的平坝农商银行对平坝联社清产核资基准日至平坝农商银行开业期间的经营成果，在弥补损失挂账、按规定提足准备金、盈余公积、资产减值准备、调整折旧或摊销计提数、扣除相关费用后，如有结余或不足的，全部由原平坝联社社员（即原社员）单独享有或承担，并按照有关规定进行分配。

    （十一）同意《关于安顺市平坝区农村信用合作联社原社员股金处置方案（草案）》所列全部内容，并授权筹建工作小组组织实施方案，实施过程中授权筹建工作小组可根据实际情况及监管部门的要求适当调整方案内容。

    （十二）同意《关于安顺市平坝区农村信用合作联社清产核资后净资产分配时将一般准备转入未分配利润的议案》，具体转入金额由贵州平坝农村商业银行股份有限公司筹建工作小组在剩余额度内确定。

本次会议审议通过的议案和形成的决议及其附件可到筹建工作小组办公室查阅。  

    公告期：2020年10月13日至2020年12月12日。

    筹建工作小组联系人：杨新萍，联系电话：15685356114。

    通讯地址：安顺市平坝区安平办事处高新区迎宾大道华城大厦。

    特此公告。

                                                    安顺市平坝区农村信用合作联社

                                                            二○二○年十月十三日