关于召开贵州务川农村商业银行股份有限公司股东大会第三次会议的公告

贵州务川农村商业银行股份有限公司各位股东：
    贵州务川农村商业银行股份有限公司（以下简称“务川农商银行”）拟定于2020年5月11日召开股东大会第三次会议，现将会议有关事项通知如下：
    一、会议时间及地点
    （一）时间：2020年5月11日上午9:00-12:00。
    （二）地点：务川自治县都濡街道民族街南山广场农商行大楼12楼会议室。
    二、会议召集人
    贵州务川农村商业银行股份有限公司董事会。
    三、会议审议事项
    本次会议共审议十二项提案：
    （一）审议并表决《贵州务川农村商业银行股份有限公司2020年董事会工作报告（草案）》。
    （二）审议并表决《贵州务川农村商业银行股份有限公司2020年监事会工作报告（草案）》。
    （三）审议并表决《贵州务川农村商业银行股份有限公司2020年经营计划（草案）》。
    （四）审议并表决《贵州务川农村商业银行股份有限公司2019年财务执行情况和2020年财务预算报告（草案）》。
    （五）审议并表决《贵州务川农村商业银行股份有限公司2020年固定资产及无形资产投资方案（草案）》。
    （六）审议并表决《贵州务川农村商业银行股份有限公司2019年度股金红利分配方案（草案）》。
    （七）审议并表决《贵州务川农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案（草案）》。
    （八）审议并表决《贵州务川农村商业银行股份有限公司2019年度信息披露报告（草案）》。
    （九）审议并表决《贵州务川农村商业银行股份有限公司2020-2022三年战略发展规划（草案）》。
    （十）审议并表决《关于修订贵州务川农村商业银行股份有限公司章程的提案（草案）》。
    （十一）审议并表决《贵州务川农村商业银行股份有限公司第一届监事会对董事2019年度履职情况评价报告（草案）》。
    （十二）审议并表决《贵州务川农村商业银行股份有限公司第一届监事会对监事2019年度履职情况评价报告（草案）》。
    四、会议出席人员
    （一）务川农商银行全体股东，各位股东可委托代理人出席会议及参加表决，该代理人可以不是本行股东；
    （二）务川农商银行第一届董事会董事、第一届监事会监事及高级管理人员；
    （三）股东大会见证律师。
    （四）董事会邀请的领导和嘉宾。
    五、会议签到及预先登记事项
    （一）会议签到
    1.全体股东均有权出席本次会议。股东因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决。股东应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。委托书应注明“若委托人不作具体事项说明，代理人能否全权代表委托人意愿”。
    2.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件办理签到手续。
    3.法人股东法定代表人/授权代表（持授权委托书）持法人营业执照副本复印件（须加盖公章）和出席人员本人身份证原件及复印件办理签到手续。
    《授权委托书》模板可在就近务川农商银行营业网点领取。
    （二）会议预先登记
    为便于会议筹备并确保会议顺利召开，本次大会实行出席会议预登记制度，请拟出席会议的各股东应当在指定的期限内将《会议公告回执》及参会人身份证复印件交到务川农商银行董事会办公室，或将上述资料扫描件传董事会办公室邮箱（442566758@qq.com）进行预登记。未在指定期限内提交《会议公告回执》的，视同放弃出席本次大会的资格。委托他人参加本次大会的，还须提供委托人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证办理预登记手续。法人股东由其法定代表人或其授权代表参会，须提供授权委托书（适用于授权代表）、出席人员本人身份证复印件办理预登记手续。《会议公告回执》模板可在就近务川农商银行营业网点领取。
    预登记起止时间：公告之日起至2020年4月30日工作日（上午8:30－12:00，下午14:00－17:30）。
    预登记地点：董事会办公室（务川农商银行5楼）。
    六、其他事项
    （一）与会人员的交通、食宿等费用自理。
    （二）会务联系人：徐浩翔  张凡一
    联系电话： 0851-25622546
    特此公告。
   

     　                                                                                                      2020年4月21日