关于召开贵州务川农村商业银行股份有限公司股东大会第五次会议的公告

贵州务川农村商业银行股份有限公司股东：
    贵州务川农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于2021年5月14日召开贵州务川农村商业银行股份有限公司股东大会第五次会议。现将会议有关事项公告如下：
    一、会议时间、地点、会期
    （一）时间：2021年5月14日（星期五）8:30开始签到，9:30正式开会。
    （二）地点：务川自治县都濡街道办事处民族街南山广场信合大楼12楼会议室
    （三）会期：1天。
    二、会议召集人
    本行董事会。
    三、会议出席人员
    （一）本行董事、监事、高级管理人员；
    （二）本行股东；
    （三）见证律师。
    四、会议审议事项
    本次会议共审议10项提案：
    （一）审议审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司2021年董事会工作报告》的议案。
    （二）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司2021年监事会工作报告》的议案。
    （三）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案》的议案。
    （四）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司2020年度股金红利分配方案》的议案。
    （五）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司2020年度财务执行情况及2021年度财务预算方案》的议案。
    （六）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司2021年度固定资产及无形资产投资方案》的议案。
    （七）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司2020年度信息披露报告》的议案。
    （八）审议《关于熊伟同志辞去贵州务川农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事》的议案。
    （九）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司第一届监事会对2020年董事会履职情况评价报告》的议案。
    （十）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司第一届监事会对2020年监事会履职情况评价报告》的议案。
    五、会议签到及预先登记事项
    （一）会议签到
    1.全体股东均有权出席本次会议。股东因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决。股东应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。委托书应注明“若委托人不作具体事项说明，代理人能否全权代表委托人意愿”。
    2.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件办理签到手续。
    3.法人股东法定代表人/授权代表（持授权委托书）持法人营业执照副本复印件（须加盖公章）和出席人员本人身份证原件及复印件办理签到手续。
    《授权委托书》模板可在就近务川农商银行营业网点领取。
    （二）会议预先登记
    为便于会议筹备并确保会议顺利召开，本次股东大会实行出席会议预登记制度，请拟出席会议的股东在指定的期限内将《会议公告回执》及参会人身份证复印件交到务川农商银行董事会办公室，或将上述资料扫描件传务川农商银行董事会办公室邮箱（1196817254@qq.com），进行预登记。未在指定期限内提交《会议公告回执》的，视同放弃出席本次股东大会的权利。委托他人参加股东大会的，还须提供委托人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证办理预登记手续。法人股东由其法定代表人或其授权代表参会，须提供授权委托书（适用于授权代表）、出席人员本人身份证复印件办理预登记手续。《会议公告回执》模板可在就近务川农商银行营业网点领取。
    预登记起止时间：2020年4月23日至5月9日期间的工作日（上午8:30－12:00，下午14:00－17:30）。
    预登记地点：务川农商银行董事会办公室（务川农商银行5楼）。
    六、会务联系人及联系电话
    徐浩翔：0851-25622546，18089638666
    特此公告。

    2021年4月23日