关于召开贵州务川农村商业银行股份有限公司股东会第十三次会议的公告
贵州务川农村商业银行股份有限公司股东：
贵州务川农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于2025年6月10日召开贵州务川农村商业银行股份有限公司股东会第十三次会议。现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间、地点、会期
（一）时间：2025年6月10日（星期二）09:30开会。09:00签到，09:30正式开会。
（二）地点：务川自治县都濡街道办事处民族街南山广场农商银行大楼12楼会议室
（三）会期：半天。
二、会议召集人
本行董事会。
三、会议出席人员
（一）本行董事、监事、高级管理人员；
（二）本行股东或代理人。
四、会议审议事项（14个）
（一）审议贵州务川农村商业银行股份有限公司被限制股东会表决权股东名单（草案）；
（二）审议贵州务川农村商业银行股份有限公司股东会第十三次会议监票人、唱票人、计票人建议人选；
（三）审议贵州务川农村商业银行股份有限公司股东会第十三次会议议程（草案）；
（四）审议贵州务川农村商业银行股份有限公司2025年董事会工作报告（草案）；
（五）审议贵州务川农村商业银行股份有限公司2025年监事会工作报告（草案）；
（六）审议贵州务川农村商业银行股份有限公司2025年度经营层工作报告（草案）。
（七）审议贵州务川农村商业银行股份有限公司2024年度财务执行情况及2025年度财务预算方案（草案）；
（八）审议贵州务川农村商业银行股份有限公司2025年度固定资产及无形资产投资方案（草案）；
（九）审议贵州务川农村商业银行股份有限公司2024年度股金红利分配方案（草案）；
（十）审议贵州务川农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）；
（十一）审议贵州务川农村商业银行股份有限公司薪酬分配管理办法（草案）；
（十二）审议贵州务川农村商业银行股份有限公司2024年三农金融服务工作报告及2025年工作计划（草案）；
（十三）审议拟提名李澍为贵州务川农村商业银行股份有限公司独立董事（草案）；
（十四）审议拟提名刘毅为贵州务川农村商业银行股份有限公司股东董事（草案）。
五、会议听取事项（7个）
（一）听取《贵州务川农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2024年度履职情况评价的报告》；
（二）听取《贵州务川农村商业银行股份有限公司监事会对监事会及其成员2024年度履职情况评价的报告》；
（三）听取《贵州务川农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2024年度履职情况评价的报告》；
（四）听取《贵州务川农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易管理制度的执行及关联交易情况报告》；
（五）听取《贵州务川农村商业银行股份有限公司主要股东及大股东2024年度评价报告》；
（六）听取《贵州务川农村商业银行股份有限公司2024年度信息披露报告》；
（七）听取《贵州务川农村商业银行股份有限公司董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况报告》。
六、会议预先登
拟出席会议的股东自公告之日起至2025年6月6日法定工作日到本行5楼董事会办公室办理登记，确认是否参加本次大会，不予确认的视为放弃参加本次股东会的权利。报名登记按以下规定办理：
（一）自然人股东拟亲自出席的，在报名登记时应提交经本人签名的《会议公告回执》及身份证复印件；委托代理人（代理人不必是股东）出席会议的，还需同时提供经股东本人签署的授权委托书原件、受托人有效身份证件复印件。
（二）企业法人股东的法定代表人拟亲自出席的，在报名登记时应提交加盖单位公章的法人营业执照副本复印件、加盖单位公章的法定代表人身份证复印件；委托代理人出席会议的，还须同时提供经加盖单位公章的授权委托书、受托人身份证复印件。
（三）授权委托书应当使用本通知所附的统一格式，股东可以向本行索取，也可以按通知所附的统一格式自制。
七、会议签到
请参加股东会的股东或代理人于2025年6月10日09:00之前到达会场办理签到手续，签到时并提供本人有效身份证件。
八、会务联系人及联系电话
邓玉：0851-25622546，18984921234
特此公告。
附件：1.自然人股东公告回执及授权委托书
2.法人股东公告回执及授权委托书
贵州务川农村商业银行股份有限公司
2025年5月19日
附件：