关于召开贵州务川农村商业银行股份有限公司股东大会第十二次会议（临时）的公告
贵州务川农村商业银行股份有限公司股东：
贵州务川农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于2024年11月26日召开贵州务川农村商业银行股份有限公司股东大会第十二次会议（临时），现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间、地点、会期
（一）时间：2024年11月26日（星期二）09:30开会（09:00签到，09:30正式开会）
（二）地点：务川自治县都濡街道办事处民族街南山广场农商银行大楼12楼会议室
（三）会期：半天
二、会议召集人
本行董事会
三、会议出席人员
（一）本行董事、监事、高级管理人员；
（二）本行股东或代理人。
四、会议审议事项（8个）
（一）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告》；
（二）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司第二届监事会工作报告》；
（三）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事选举办法》；
（四）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司第三届监事会监事选举办法》；
（五）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司第三届董事候选人名单》；
（六）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司第三届监事候选人名单》；
（七）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司股东利益冲突管理办法》；
（八）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司2024年度固定资产投资调整方案》。
如有其他临时新增议案和调整，以实际情况为准。
五、会议预先登
拟出席会议的股东自公告之日起至2024年11月24日法定工作日到本行5楼董事会办公室办理登记，确认是否参加本次大会，不予确认的视为放弃参加本次股东大会的权利。报名登记按以下规定办理：
（一）自然人股东拟亲自出席的，在报名登记时应提交经本人签名的《会议公告回执》及身份证复印件；委托代理人（代理人不必是股东）出席会议的，还需同时提供经股东本人签署的授权委托书原件、受托人有效身份证件复印件。
（二）企业法人股东的法定代表人拟亲自出席的，在报名登记时应提交加盖单位公章的法人营业执照副本复印件、加盖单位公章的法定代表人身份证复印件；委托代理人出席会议的，还须同时提供经加盖单位公章的授权委托书、受托人身份证复印件。
（三）授权委托书应当使用本通知所附的统一格式，股东可以向本行索取，也可以按通知所附的统一格式自制。
六、会议签到
请参加股东大会的股东或代理人于2024年11月26日09:00之前到达会场办理签到手续，签到时并提供本人有效身份证件。
七、会务联系人及联系电话
邓玉：0851-25622546，18984921234
特此公告。
附件：1.自然人股东公告回执及授权委托书
2.法人股东公告回执及授权委托书
贵州务川农村商业银行股份有限公司
2024年11月5日
附件：