关于召开贵州务川农村商业银行股份有限公司股东大会第十一次会议的公告

   贵州务川农村商业银行股份有限公司股东：

      贵州务川农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于2024年6月6日召开贵州务川农村商业银行股份有限公司股东大会第十一次会议。现将会议有关事项公告如下：

      一、会议时间、地点、会期

      （一）时间：2024年6月6日（星期四）09:30开会。09:00签到，09:30正式开会。

      （二）地点：务川自治县都濡街道办事处民族街南山广场信合大楼12楼会议室

      （三）会期：半天。

      二、会议召集人

      本行董事会。

      三、会议出席人员

      （一）本行董事、监事、高级管理人员；

      （二）本行股东或代理人。

      四、会议审议、听取事项

      （一）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司2024年董事会工作报告》。

      （二）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司2024年监事会工作报告》。

      （三）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司2024年经营层工作报告》。

      （四）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》。

      （五）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司2023年度股金红利分配方案》。

      （六）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司2023年度财务执行情况及2024年度财务预算方案》。

      （七）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司2024年度固定资产及无形资产投资方案》。

      （八）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告》。

      （九）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司2023年三农金融服务工作报告及2024年工作计划》。

      （十）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（修订）》。

       （十一）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（修订）》。

       （十二）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法（修订）》。

      （十三）审议《贵州务川农村商业银行股份有限公司股权管理办法（修订）》。

      （十四）审议《关于修订贵州务川农村商业银行股份有限公司章程的议案》。

      （十五）审议《关于确认文本进、严奎辞去贵州务川农村商业银行股份有限公司第二届监事会职工监事的议案》。

      （十六）审议《关于确认贵州务川农村商业银行股份有限公司第二届职工代表大会第三十六次会议选举田茂强、田红芬为第二届监事会职工监事的议案》。

      （十七）听取《贵州务川农村商业银行股份有限公司监事会对2023年度董事履职情况评价报告》。

      （十八）听取《贵州务川农村商业银行股份有限公司监事会对2023年度监事履职情况评价报告》。

      （十九）听取《贵州务川农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易管理制度的执行及关联交易情况报告》。

      （二十）听取《贵州务川农村商业银行股份有限公司主要股东及大股东2023年度评价报告》。

      如有其他临时新增议案和调整，以实际情况为准。

      五、会议预先登

      拟出席会议的股东自公告之日起至2024年5月31日法定工作日到本行5楼董事会办公室办理登记，确认是否参加本次大会，不予确认的视为放弃参加本次股东大会的权利。报名登记按以下规定办理：

      （一）自然人股东拟亲自出席的，在报名登记时应提交经本人签名的《会议公告回执》及身份证复印件；委托代理人（代理人不必是股东）出席会议的，还需同时提供经股东本人签署的授权委托书原件、受托人有效身份证件复印件。

      （二）企业法人股东的法定代表人拟亲自出席的，在报名登记时应提交加盖单位公章的法人营业执照副本复印件、加盖单位公章的法定代表人身份证复印件；委托代理人出席会议的，还须同时提供经加盖单位公章的授权委托书、受托人身份证复印件。

      （三）授权委托书应当使用本通知所附的统一格式，股东可以向本行索取，也可以按通知所附的统一格式自制。

      六、会议签到

      请参加股东大会的股东或代理人于2024年6月6日09:00之前到达会场办理签到手续，签到时并提供本人有效身份证件。

      六、会务联系人及联系电话

      邓玉：0851-25622546，18984921234

      特此公告。

      附件：1.自然人股东公告回执及授权委托书

        2.法人股东公告回执及授权委托书

      贵州务川农村商业银行股份有限公司

      2024年5月16日

 

 

 

 

      附件1：

      会议公告回执（自然人）

      本人已知晓贵州务川农村商业银行股份有限公发出的《关于召开贵州务川农村商业银行股份有限公司股东大会第十一次会议的公告》及相关会议材料。本人同意于2024年6月6日参加务川农商银行12楼会议室召开贵州务川农村商业银行股份有限公司股东大会第十一次会议，本人（或本人的委托代理人）将准时出席会议。

                             股东（签名）：

      年  月  日

 

 

      授权委托书（自然人）

      兹全权委托      先生（女士）作为本人的代理人,出席贵州务川农村商业银行股份有限公司股东大会第十一次会议，行使本人股东权利，代表本人对列入本次大会审议的各项议案或可能临时纳入此次会议的临时提案进行表决并代为签署相关文件。代理人对列入此次会议议程的每一审议事项，或可能临时纳入此次会议的临时提案具有表决权，可自行决定投“赞成票”、“反对票”或“弃权票”，其与会代理行为的一切民事权利义务由委托人自愿享有、承担。     

      本次授权有效期自本授权委托书签发之日起至贵州务川农村商业银行股份有限公司股东大会第十一次会议结束止。

      特此委托。

           

      委托人：

      委托人身份证号码：

      委托人持股数：          股

      受托人姓名：

      受托人身份证号码：

      委托人签名（捺印）：

      受托人签名（捺印）：

      签署日期：   年  月  日

      附件2：

      会议公告回执（企业法人）

      本公司已知晓贵州务川农村商业银行股份有限公司发出的《关于召开贵州务川农村商业银行股份有限公司股东大会第十一次会议的公告》及相关会议材料。本公司同意于2024年6月6日参加务川农商银行12楼会议室召开贵州务川农村商业银行股份有限公司股东大会第十一次会议，本公司法定代表人（或授权代表）将准时出席会议。

                               股东（盖章）：

      年  月  日

 

 

      授权委托书（企业法人）

      兹授权        先生（女士）代表本公司出席贵州务川农村商业银行股份有限公司股东大会第十一次会议，行使本公司股东权利，代表本公司对列入本次大会审议的各项议案或可能临时纳入此次会议的临时提案进行表决并代为签署相关文件。授权代表对列入此次会议议程的每一审议事项，或可能临时纳入此次会议的临时提案具有表决权，可自行决定投“赞成票”、“反对票”或“弃权票”，其与会代理行为的一切民事权利义务由委托人自愿享有、承担。     

      本次授权有效期自本授权委托书签发之日起至贵州务川农村商业银行股份有限公司股东大会第十一次会议结束止。

      特此委托。

           

      委托人：

      委托人持股数：           股

      受托人姓名：

      受托人身份证号码：

      委托人（盖章）：

      受托人（签名捺印）：

      签署日期：   年  月  日