贵州习水农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第五次会议的公告

各位股东：
        因工作需要，经研究，决定召开贵州习水农村商业银行股份有限公司（以下简称：习水农商银行）股东大会第五次会议暨2023 年度股东大会（以下简称：股东大会)，现将会议有关事项
公告如下：
        一、会议时间
        2023 年5 月30 日（周二）上午10:00。
        二、会议地点
        地点：习水农商银行总行9 楼会议室。
        地址：贵州省习水县九龙街道办事处府东路红城天街D1 栋。
        三、召集人
        贵州习水农村商业银行股份有限公司董事会。
        四、会议内容
        第一部分预备会议
        审议《关于提名贵州习水农村商业银行股份有限公司股东大会第五次会议监票人、计票人、唱票人建议人选的提案》。
        第二部分正式会议
        第一项审议《贵州习水农村商业银行股份有限公司2022 年度董事会工作报告(草案）》；
        第二项审议《贵州习水农村商业银行股份有限公司2022 年度监事会工作报告（草案）》；
        第三项审议《贵州习水农村商业银行股份有限公司2022 年度财务执行情况及2023 年度财务预算（草案）》；
        第四项审议《贵州习水农村商业银行股份有限公司2022 年度利润分配及股金分红方案（草案）》；
        第五项审议《贵州习水农村商业银行股份有限公司对外捐赠、赞助管理办法（草案）》；
        第六项审议《贵州习水农村商业银行股份有限公司章程修订案（草案）》；
        第七项审议《贵州习水农村商业银行股份有限公司股权管理办法（草案）》。
        第八项听取《贵州习水农村商业银行股份有限公司2022 年度信息披露报告》。
        第九项听取《贵州习水农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事、监事及高级管理人员2022 年度履职评价的报告》。
        第十项听取《贵州习水农村商业银行股份有限公司2022 年主要股东（大股东）股权管理相关情况评估报告》。
        第十一项听取《贵州习水农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易报告》。
        五、参会人员
      （一）习水农商银行全体股东；
      （二）习水农商银行董事、监事、高级管理人员；
     （三）习水农商银行中层管理人员；
     （四）见证律师；
     （五）监管部门领导。
        股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，代理人不必是习水农商银行的股东。股东应以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限，委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
        六、会议登记事项
      （一）为方便会议的组织安排,股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续，并领取《会议通知回执》。股东未取得本次《会议通知回执》的，视同放弃出席本次股东大会的权利。
        自然人股东须携带本人身份证办理登记手续；委托他人参加股东大会的，受托人须携带授权委托书、受托人身份证办理登记手续。
        法人发起人由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、出席人员本人身份证办理登记手续。
      （二）登记地点及授权委托书送达地点：习水农商银行五楼董事会办公室。
      （三）登记起止时间：2023 年5 月9 日至5 月23 日（上午8:30－12:00，下午14:00－17:30）。
        七、会议出席及签到
        请参加股东大会的股东、授权代表或代理人，于2023 年5月30 日上午9:00－10:00 到达会场办理签到手续并参加会议：
      （一）自然人股东须持《会议通知回执》、本人身份证办理签到手续；代理人须持《会议通知回执》、委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理签到手续并参加会议；
      （二）法人股东由其法定代表人或其授权代表持《会议通知回执》、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、出席人员本人身份证办理签到手续并参加会议。
        八、会务联系人及联系电话联系地址：习水农商银行五楼董事会办公室。
       联系人：蒋欣；联系电话：0851-22537062。
       九、其他事项
       有权出席股东大会股东的股权登记日：2023 年5 月23 日。
       本通知在习水农商银行官方网站公告。股东大会审议事项及相关会议材料将备置于习水农商银行5楼董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人）。
        特此公告
                                                                                                                                       2023 年5 月9日