反洗钱监测分析中心工作职责

1.认真贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办理办法》等规定，执行人民银行和上级管理机构反洗钱工作制度，建立健全联社反洗钱工作管理内控制度，健全联社反洗钱工作管理机制。按照相关管理规定的变化，及时修订联社管理制度。
　　2.负责联社反洗钱工作的培训；管理辖内营业网点反洗钱工作，统筹各社开展反洗钱宣传工作；对辖内营业网点反洗钱工作开展专项检查和抽查。
　　3.做好联社大额交易和可疑交易报告工作，每日督促辖内营业网点完成贵州省农村信用社反洗钱监测分析系统中工作的报送；根据网点提交的异常交易信息和可疑交易信息，指导开展客户尽职调查工作；对需特别关注的异常交易、可疑交易形成联社调查分析报告，并向人民银行报告。
　　4.按照辖内营业网点反洗钱监测分析系统操作员的设置申请，向系统管理员申请调整。
　　5.开展反洗钱调查研究，提出工作意见、建议；提议召开联社反洗钱工作领导小组会议，向小组组长、副组长、成员汇报联社反洗钱工作整体情况，及时汇报人民银行反洗钱工作最新监管文件和要求。
　　6.按期开展洗钱类型分析报告、反洗钱工作报告。
　　7.按期组织开展联社反洗钱工作风险自评估工作，将评估结果经领导审批后，报人民银行备案。
　　8.负责与人民银行、上级有关部门的联络和沟通，配合人民银行的反洗钱监管工作，做好有关信息的收集、报告、查询与反馈工作。
　　9.做好相关业务的保密工作。
　　10.完成联社领导交办的其它工作。