关于召开贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司股东大会第十六次会议的公告
尊敬的贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司股东：
根据工作需要，经贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司（以下简称“茅台农商银行”或“本行”）董事会研究，决定召开茅台农商银行股东大会第十六次会议。现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
（一）时间：2025年5月23日（星期五）上午10:00。
（二）地点：仁怀市国酒大道三转盘茅台农商银行总行4楼会议室。
二、会议召集人：本行董事会。
三、会议召开方式：现场会议。
四、参加会议人员
（一）本行股东或代理人。
（二）本行董事会、监事会、高级管理层全体成员。
（三）邀请的列席嘉宾。
（四）律师事务所见证律师。
企业股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是茅台农商银行股东。股东应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限、委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖单位公章。授权委托书详见附件1、附件2。
五、会议议程
第一阶段：预备会议
（一）审议《贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司股东大会第十六次会议股东出席情况报告》；
（二）审议《贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司股东大会第十六次会议监票人、计票人、唱票人建议人选方案》。
第二阶段：正式会议
（三）审议《贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告》的议案；
（四）审议《贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案；
（五）审议《贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东评估报告》的议案；
（六）审议《贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司2024年财务决算情况和2025年预算方案》的议案；
（七）审议修订《贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司章程》的议案；
（八）审议修订《贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；
（九）审议《关于补选张雪春为贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》；
（十）审议《贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法（2024年版）》的议案；
（十一）审议《贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司2024年度薪酬分配执行情况及2025年薪酬分配方案》的议案；
（十二）审议《贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司绩效薪酬延期支付及追索扣回管理办法（2024年版）》的议案；
（十三）审议《贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案；
（十四）审议《关于按约定向专项债股份支付股息定期分红的议案》；
（十五）审议《贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司股东利益冲突管理办法》的议案；
（十六）听取《贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司2024年度监事会对董事履职的评价报告》；
（十七）听取《贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司2024年度监事会对监事履职的评价报告》；
（十八）听取《贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司2024年度监事会对高级管理层履职的评价报告》；
（十九）听取《贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易情况报告》。
六、会议登记事项
（一）会议预先登记。为便于会议的筹备安排，确保会议顺利召开，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。
1.自然人股东凭本人有效身份证办理登记手续，登记时一并提供经本人签字的有效身份证复印件；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续；
2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证原件及复印件办理登记；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。
（二）预登记起止时间：2025年4月30日至5月21日（上午8:30-12:00，下午14:00-17:30，节假日除外）。
（三）预登记地点：仁怀市国酒大道三转盘茅台农商银行1204室。
（四）网络渠道预登记：为便于自然人股东办理参会预登记，提供网络预登记渠道，可扫描下方二维码填写信息并上传有效证件、授权书。
七、会议签到及出席
参加本次股东大会的股东、代理人或授权代表于2025年5月23日上午9：00—9：50到达会场签到，10：00准时参会。签到时提供本人有效身份证原件用于核对身份信息。
八、注意事项
请参会股东或股东代理人准时到达会场签到并参会，在开会期间遵守会场纪律，维护会议秩序。
九、联系人及联系方式
何 炼：18311590588
张小敏：15934650470
地址：仁怀市国酒大道三转盘茅台农商银行
特此公告。
2025年4月30日
附件：1.自然人（职工）股东授权委托书
2.法人股东授权委托书
附件：