关于召开贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司股东大会第十五次会议的公告
尊敬的贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司股东：
根据工作需要，经贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司（以下简称“茅台农商银行”或“本行”）董事会研究，决定召开茅台农商银行股东大会第十五次会议。现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
（一）时间：2024年6月19日（星期三）上午10：00。
（二）地点：仁怀市国酒大道三转盘茅台农商银行总行4楼会议室。
二、会议召集人：本行董事会。
三、会议召开方式：现场会议。
四、参加会议人员
（一）本行股东或代理人。
（二）本行董事会、监事会、高级管理层全体成员。
（三）邀请的列席嘉宾。
（四）律师事务所见证律师。
企业股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是茅台农商银行股东。股东应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限、委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖单位公章。授权委托书详见附件1、附件2。
五、会议议程
第一阶段：预备会议
（一）审议《贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司股东大会第十五次会议股东出席情况报告》；
（二）审议《贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司股东大会第十五次会议监票人、计票人、唱票人建议人选方案》。
第二阶段：正式会议
（三）审议贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司第三届董事会2023年度工作报告；
（四）审议贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司第三届监事会2023年度工作报告；
（五）审议贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司经营层2023年度工作报告；
（六）审议贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司2023年决算和2024年预算方案；
（七）审议贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司2023年度薪酬分配执行情况及2024年薪酬分配方案；
（八）审议贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东评估报告；
（九）审议贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案；
（十）审议贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易情况报告；
（十一）审议补选贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案；
（十二）听取贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对董事履职的评价报告；
（十三）听取贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对监事履职的评价报告；
（十四）听取贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对高级管理人员履职的评价报告。
第三阶段：开展培训
（十五）组织参会股东及董监事、高级管理人员培训，学习《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构大股东行为监管办法》《银行保险机构董事监事履职评价办法》等文件。
六、会议登记事项
（一）会议预先登记。为便于会议的筹备安排，确保会议顺利召开，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。
1.自然人股东凭本人有效身份证办理登记手续，登记时一并提供经本人签字的有效身份证复印件；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续；
2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证原件及复印件办理登记；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。
（二）预登记起止时间：2024年5月29日至6月18日（上午8:30-12:00，下午14:00-17:30，节假日除外）。
（三）预登记地点：仁怀市国酒大道三转盘茅台农商银行1204室。
七、会议签到及出席
参加本次股东大会的股东、代理人或授权代表于2024年6月19日上午9：00—9：50到达会场签到，10：00准时参会。签到时提供本人有效身份证原件及复印件。
八、注意事项
请参会股东或股东代理人准时到达会场签到并参会，在开会期间遵守会场纪律，维护会议秩序。
九、联系人及联系方式
何 炼：18311590588
张小敏：15934650470
地址：仁怀市国酒大道三转盘茅台农商银行
特此公告。
附件：1.自然人（职工）股东授权委托书
2.法人股东授权委托书
贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司董事会
2024年5月28日
附件：