关于召开贵州余庆农村商业银行股份有限公司股东大会第九次会议的公告
全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》和本行《章程》规定，经贵州余庆农村商业银行股份有限公司第三届董事会第五次会议研究，决定召开贵州余庆农村商业银行股份有限公司股东大会第九次会议，现将相关事宜作如下公告：
一、召开会议基本情况
（一）会议名称：贵州余庆农村商业银行股份有限公司股东大会第九次会议。
（二）会议召开时间：2024年6月21日（星期五）14∶30。
（三）会议召集人：贵州余庆农商银行董事会。
（四）会议地点：余庆农商银行总行三楼平层会议室（贵州省余庆县子营街道中华中路282号）。
（五）会议方式：现场会议、投票表决。
二、会议主要内容
（一）审议《关于<贵州余庆农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<贵州余庆农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》；
（三）审议《关于<贵州余庆农村商业银行股份有限公司章程修正案（草案）>的议案》；
（四）审议《关于<贵州余庆农村商业银行股份有限公司股东利益冲突管理办法（草案）>的议案》；
（五）审议《关于<贵州余庆农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理层行为守则>的议案》；
（六）审议《关于调整贵州余庆农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》；
（七）审议《关于<贵州余庆农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案（草案）>的议案》；
（八）审议《关于<贵州余庆农村商业银行股份有限公司2023年度财务执行情况及2024年度财务预算方案（草案）>的议案》；
（九）审议《关于拟聘请会计师事务所进行报表审计的议案》；
（十）听取《贵州余庆农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告》；
（十一）听取《关于外部检查发现问题2023年度整改情况报告》；
（十二）听取《关于贵州余庆农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易管理情况报告》；
（十三）听取《关于贵州余庆农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2023年度履职情况综合评价报告》；
（十四）听取《贵州余庆农村商业银行股份有限公司监事会关于2023年度董事会和高级管理层流动性风险管理履职情况评价报告》；
（十五）听取《贵州余庆农村商业银行股份有限公司2023年度履行社会责任报告》；
（十六）听取《贵州余庆农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东、大股东评估情况报告》；
（十七）见证律师发表见证意见。
三、出席会议对象
（一）本行现任董事、监事、高级管理人员；
（二）截至2024年3月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是本行股东；
（三）本行聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
四、会议登记
（一）登记手续：本行股东参加会议需要进行预登记，其中法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；自然人股东需持本人身份证、股权证办理登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股权证进行登记；
（二）登记时间：公告之日起至2024年6月18日17:30止（法定工作日上午8:30-12:00，下午14:00-17:30）；
（三）登记地点：贵州省余庆县子营街道中华中路282号余庆农商银行总行办公楼七楼办公室。
未在规定时间内办理有效登记的股东视为放弃参加本次股东会的权利。
五、会议出席及签到
请参加会议的股东及其代理人或授权代表提前30分钟到达会场办理签到手续并参加会议。
六、联系人及电话
联系人：秦冬 0851-24621728，15329829520
附件：1.自然人股东授权委托书
2.法人股东授权委托书
2024年5月31日
附件：