贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会第五次会议公告

　　2021年5月28日上午9点30分，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司（以下简称：凤冈农商银行）股东大会第五次会议（2021年度股东大会）在贵州省遵义市凤冈县龙泉镇龙凤大道嘉和茗城国际一号楼凤冈农商银行总行二楼1号会议室召开，会议由凤冈农商银行董事长陈健康主持。参加本次会议的董事有陈健康、杨文波、陈松、窦永莲、李昂、黄健、熊坤，监事有罗慧君、文永寿、丁恩远、安友、陈官勇。凤冈农商银行高级管理人员、贵州山一律师事务所律师列席了本次会议。

　　本次会议到会股东及股东代理人共58名，代表股权数115543893股，占凤冈农商银行股本总额的54.54%。

　　一、经与会股东及股东代理人审议，表决通过如下议案并形成相关决议：

　　（一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会工作报告》。

　　（二）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会工作报告》。

　　（三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算执行情况报告》。

　　（四）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2021年度财务收支预算方案》。

　　（五）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案》。

　　（六）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度股金分红方案》。

　　（七）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度信息披露报告》。

　　（八）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　（九）同意修改《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》。

　　（十）同意修改《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》。

　　（十一）同意修改《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》。

　　二、听取了下列报告：

　　（一）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易情况的报告》。

　　（二）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会对2020年度董事、监事及高级管理人员履职评价情况的报告》。

　　本次会议经贵州山一律师事务所徐亚兰、文小艳律师现场见证并出具了《律师见证法律意见书》，证明本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的股东资格、审议事项、表决方式和表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

　　特此公告。

　　贵州凤冈农村商业银行股份有限公司

　　2021年6月2日