贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十二次会议公告

　　  2020年4月29日上午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司召开第一届董事会第十二次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及本行《章程》规定，表决结果合法有效。现将相关事项公告如下：

　　一、经与会董事审议、表决，形成下列决议：

　　（一）同意修改《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司章程》。

　　（二）同意修改《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》和《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》。

　　（三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算执行情况报告》和《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度财务收支预算方案》。

　　（四）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》。

　　（五）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度股金分红方案》。

　　（六）同意《<贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度财务审计报告>审查意见》。

　　（七）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度信息披露报告》。

　　（八）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　（九）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司三年战略发展规划2019年度执行情况评估报告》。

　　（十）同意贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年绿色产业扶贫投资基金投资计划。

　　（十一）同意贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年对外捐赠计划。

　　（十二）同意贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度用工计划。

　　（十三）同意文晓晋申请辞去贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事。

　　（十四）同意选举熊坤为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事。

　　（十五）同意聘任唐飞为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司支行行长。

　　（十六）同意召开贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会第三次会议（2020年度股东大会）的相关事项。

　　（十七）同意贵州嘉和茶业有限责任公司申请贷款关联交易事项。

　　二、听取了下列报告：

　　（一）听取《关于贵州江南凯通经济开发有限责任公司申请贷款续贷关联交易事项的报告》。

　　（二）听取《关于贵州凤冈华莲商砼有限公司申请贷款续贷关联交易事项的报告》。

　　特此公告

　　贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年4月30日