贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会第五次会议的通知

　　贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东：

　　贵州凤冈农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“凤冈农商银行”）股东大会第五次会议（2021年度股东大会）定于2021年5月28日召开。现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2021年5月28日（星期五）上午9:30至12:00，签到时间：8:40至9:20。

　　二、会议地点：凤冈农商银行总行二楼1号会议室（贵州省遵义市凤冈县龙泉镇龙凤大道嘉和茗城国际一号楼）

　　三、会议召集人：本行董事会。

　　四、会议出席对象

　　（一）本行董事、监事、高级管理人员。

　　（二）本行股东。

　　（三）特邀领导和嘉宾。

　　五、会议审议事项

　　（一）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会工作报告》。

　　（二）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会工作报告》。

　　（三）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算执行情况报告》

　　（四）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2021年度财务收支预算方案》。

　　（五）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案》。

　　（六）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度股金分红方案》。

　　（七）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度信息披露报告》。

　　（八）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　（九）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（修改）》。

　　（十）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修改）》。

　　（十一）审议《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（修改）》。

　　（十二）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易情况的报告》。

　　（十三）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司监事会对2020年度董事、监事及高级管理人员履职评价情况的报告》。

　　六、会议预先登记

　　（一）拟出席会议的股东，请于2021年5月24日前回复本行董事会办公室。联系人：陈松，联系电话：18985206788，邮箱：41719831@qq.com。

　　（二）股东如因故不能出席，可以委托代理人代为出席和参加表决，代理人不必是本行股东。委托书和有效身份证件复印件请于2021年5月24日前送达本行董事会办公室（贵州省遵义市凤冈县龙泉镇龙凤大道嘉和茗城国际一号楼，凤冈农商银行总行十三楼）。

　　七、其他事项

　　（一）各位股东如有其他需要提交本次会议审议的议题，请填列《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会第五次会议临时提案表》，于2021年5月24日前送达或传真至本行董事会办公室。

　　（二）本次会议会期半天。参会人员提前半小时签到进场，并按疫情管理要求做好防控工作，手机关闭或调整为震动，严肃会场纪律和工作纪律。

　　八、会务联系人及联系电话

　　丁恩远：0851-25223462  18085248002

　　陈  松：0851-25220143  18985206788

　　贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会第五次会议通知附件（1-3）.docx

　　贵州凤冈农村商业银行股份有限公司

　　2021年5月8日