贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十七次会议公告
2021年5月8日上午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司召开第一届董事会第十七次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及本行章程规定，表决结果合法有效。现将相关事项公告如下：
一、经与会董事审议、表决，形成下列决议：
（一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会工作报告》。
（二）同意修改《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》、《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》、《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司信息披露制度》、《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司“三定”方案》和《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法》等制度。
（三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算执行情况报告》和《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2021年度财务收支预算方案》。
（四）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案》。
（五）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度股金分红方案》。
（六）同意《关于<贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度财务审计报告>的审查意见》。
（七）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度信息披露报告》。
（八）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度社会责任报告》。
（九）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司三年战略发展规划2020年度执行情况评估报告》。
（十）同意《关于贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2021年绿色产业扶贫投资基金投资计划的议案》。
（十一）同意《关于贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2021年对外捐赠计划的议案》。
（十二）同意《关于贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2021年度用工计划的议案》。
（十三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司调整部分固定资产折旧年限方案》。
（十四）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年内部控制评价报告》。
（十五）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年合规风险管理评估情况报告》。
（十六）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度主要股东评估情况报告》。
（十七）同意《关于召开贵州凤冈农村商业银行股份有限公司股东大会第五次会议（2021年度股东大会）的议案》。
二、听取了下列报告：
（一）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于2020年度分层分类经营管理考核真实性及工资执行情况审计的报告》。
（二）《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司关于2020年流动性风险审计的报告》
（三）《关于贵州江南凯通经济开发有限责任公司申请流动资金贷款展期关联交易事项的报告》。
（四）《关于贵州凤冈华莲商砼有限公司申请流动资金贷款续贷关联交易事项的报告》
（五）《关于贵州凤冈华莲商砼有限公司申请流动资金贷款关联交易事项的报告》。
特此公告
2021年5月8日