贵州凤冈农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十六次会议公告

　　2021年3月23日上午，贵州凤冈农村商业银行股份有限公司召开第一届董事会第十六次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及本行《章程》规定，表决结果合法有效。现将相关事项公告如下：

　　一、经与会董事审议、表决，形成下列决议：

　　（一）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会对董事会专门委员会、董事长和行长授权的议案》。

　　（二）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司经营管理层工作报告》。

　　（三）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度“支农支小”工作情况及2021年工作计划报告》。

　　（四）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度绿色信贷工作情况及2021年工作计划报告》。

　　（五）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度环境信息披露报告》。

　　（六）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度全面风险管理工作情况及2021年工作计划报告》。

　　（七）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度消费者权益保护工作情况报告》。

　　（八）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度案件防控工作情况及2021年工作计划报告》。

　　（九）同意《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度反洗钱工作情况及2021年反洗钱工作计划报告》。

　　（十）同意贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2021年呆账核销计划。

　　（十一）同意继续聘任北京红日会计师事务所有限责任公司贵州分所开展审计服务和继续聘任遵义芙蓉税务师事务所有限责任公司开展税务代理服务。

　　（十二）同意聘任陈左刚同志为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司绥阳支行行长，刘欣竹同志为贵州凤冈农村商业银行股份有限公司田坝支行行长。

　　（十三）同意调整贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会各专门委员会组成人员。

　　二、听取了下列报告：

　　（一）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年风险总监工作报告》。

　　（二）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年度合规风险管理评估情况报告》。

　　（三）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年对外捐赠、赞助情况的报告》。

　　（四）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年关联交易情况报告》。

　　（五）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司调整关联方情况的报告》。

　　（六）听取《关于贵州江南凯通经济开发有限责任公司申请贷款关联交易事项的报告》。

　　（七）听取《贵州凤冈农村商业银行股份有限公司2020年监管意见及整改情况的报告》。

　　特此公告

　　贵州凤冈农村商业银行股份有限公司董事会

　　2021年3月23日